Termina un a\u00f1o lleno de acontecimientos importantes en el mundo de la prevenci\u00f3n de los delitos financieros y la gesti\u00f3n de los riesgos. Para quienes hemos estado en involucrados en este mundo durante la \u00faltima d\u00e9cada, no hay dudas de que cada a\u00f1o que pasa se pone m\u00e1s interesante e intenso.<\/p>\n
Casos como el de los Papeles de Panam\u00e1 -solo por nombrar uno- generaron cambios sustanciales en la forma como el mundo mira a las sociedades \u201coffshore\u201d, produjeron ajustes en los procesos de debida diligencia, nuevas evaluaciones de riesgos y hasta una nueva especie de \u201clista\u201d de empresas que se debe consultar cuando se trabaja con clientes corporativos.<\/p>\n
Este a\u00f1o se lograron m\u00e1s regulaciones, m\u00e1s avances tecnol\u00f3gicos, m\u00e1s personal humano calificado y m\u00e1s dinero puesto al servicio de quienes deben ejecutar la dif\u00edcil labor de combatir al crimen organizado. Obviamente, tambi\u00e9n los delitos financieros han aumentado, los grupos criminales se han vuelto m\u00e1s sofisticados y los productos \/ servicios se han diversificados.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se logr\u00f3 m\u00e1s atenci\u00f3n p\u00fablica sobre el tema, los medios de comunicaci\u00f3n estuvieron m\u00e1s atentos a los casos de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo, a las evaluaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera, a las sentencias asociadas a estos delitos, etc. Todo esto genera cierto grado de presi\u00f3n social que obliga a empresarios y a pol\u00edticos a prestarle m\u00e1s atenci\u00f3n al sector.<\/p>\n
El 2016 ha servido para que en algunos pa\u00edses latinoamericanos que estaban rezagados \u201cfinalmente\u201d se le preste atenci\u00f3n al problema, especialmente de parte de la dirigencia pol\u00edtica y de los grandes grupos de poder.<\/p>\n
En general, podemos decir que ha sido un a\u00f1o productivo para el \u201ccumplimiento\u201d. Sin embargo, me pregunto si ha sido un a\u00f1o igualmente productivo para los profesionales que d\u00eda a d\u00eda trabajan en el sector; me pregunto si todo lo ocurrido en 2016 ha impactado positiva o negativamente en su desempe\u00f1o laboral; me pregunto si ahora son \u201cm\u00e1s importantes\u201d dentro de las estructuras corporativas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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