{"id":678,"date":"2017-05-22T14:10:41","date_gmt":"2017-05-22T14:10:41","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.lavadodinero.com\/?p=60"},"modified":"2020-04-15T05:27:24","modified_gmt":"2020-04-15T05:27:24","slug":"el-papel-de-fincen-en-el-posible-impeachment-contra-trump","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678","title":{"rendered":"El papel de FinCEN en el posible \u201cimpeachment\u201d contra Trump"},"content":{"rendered":"<p>Al famoso escritor estadounidense Tom Clancy se le acu\u00f1a la frase: <em>\u201cSi puedes controlar la informaci\u00f3n, puedes controlar a la gente\u201d<\/em>. Si asumimos que el novelista estaba en lo cierto, podemos afirmar que en el mundo moderno las unidades de inteligencia financiera son una de las principales fuentes de \u201cpoder\u201d para quienes tienen acceso a los datos que manejan.<\/p>\n<p>La importancia de la informaci\u00f3n que reciben, procesan y analizan las unidades antilavado ha quedado en evidencia cuando el 26 de abril el Senado de Estados Unidos le pidi\u00f3 a la Red de Control de Cr\u00edmenes Financieros (FinCEN por sus iniciales en ingl\u00e9s) un reporte con la informaci\u00f3n transaccional asociada al presidente Donald Trump y varios de sus asociados, como parte de las investigaciones sobre posible colusi\u00f3n e injerencia de Rusia en el proceso comicial celebrado en Estados Unidos el a\u00f1o pasado.<\/p>\n<p>El requerimiento de los miembros del Comit\u00e9 de Inteligencia del Senado a FinCEN es preciso: toda la informaci\u00f3n colectada sobre Trump, sus familiares y allegados, as\u00ed como cualquier an\u00e1lisis o reporte efectuado por los t\u00e9cnicos de la unidad estadounidense antes, durante y despu\u00e9s de las elecciones.&nbsp;<\/p>\n<p>Ya FinCEN ven\u00eda participando activamente en las investigaciones adelantadas por el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI por sus iniciales en ingl\u00e9s). Sin embargo, esta petici\u00f3n es particular porque no proviene de otra agencia del ejecutivo (que es usualmente el poder que tiene acceso a la data de las UIFs), sino del poder legislativo.<\/p>\n<p>El papel de la unidad antilavado es crucial, especialmente cuando las expectativas en torno a esta investigaci\u00f3n crecen cada d\u00eda, incluso hasta el punto de que se habla de un posible \u201cimpeachment\u201d si los resultados de las investigaciones muestran colusi\u00f3n entre Trump y los rusos antes de las elecciones, o si se demuestra que intent\u00f3 parar las investigaciones adelantadas por el FBI ya estando en la Oficina Oval.<\/p>\n<p>En esta ocasi\u00f3n, la informaci\u00f3n de FinCEN es utilizada siguiendo los par\u00e1metros establecidos en las normas estadounidense, es decir, sin abuso de autoridad, aunque haya un componente pol\u00edtico de fondo. Preocupante es cuando la data que manejan las unidades antilavado es utilizada de forma abusiva e ilegal por los gobernantes de turno, lo cual, por cierto, ha sucedido en varias ocasiones en pa\u00edses latinoamericanos. Ojal\u00e1 no suceda lo mismo en Estados Unidos.&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Al famoso escritor estadounidense Tom Clancy se le acu\u00f1a la frase: \u201cSi puedes controlar la informaci\u00f3n, puedes controlar a la [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"categories":[385,1],"tags":[],"featured_image_src":"","blog_images":{"medium":"","large":""},"ams_acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v20.0 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>El papel de FinCEN en el posible \u201cimpeachment\u201d contra Trump | Plus Comply<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"El papel de FinCEN en el posible \u201cimpeachment\u201d contra Trump | Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Plus Comply\" \/>\n<meta property=\"article:publisher\" content=\"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2017-05-22T14:10:41+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2020-04-15T05:27:24+00:00\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:creator\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:site\" content=\"@pluscomplylive\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Escrito por\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Tiempo de lectura\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"2 minutos\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678\",\"url\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678\",\"name\":\"El papel de FinCEN en el posible \u201cimpeachment\u201d contra Trump | Plus Comply\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/#website\"},\"datePublished\":\"2017-05-22T14:10:41+00:00\",\"dateModified\":\"2020-04-15T05:27:24+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"\"},\"description\":\"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"es\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Portada\",\"item\":\"https:\/\/pluscomply.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"El papel de FinCEN en el posible \u201cimpeachment\u201d contra Trump\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/pluscomply.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/pluscomply.com\/\",\"name\":\"Plus Comply\",\"description\":\"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"es\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"El papel de FinCEN en el posible \u201cimpeachment\u201d contra Trump | Plus Comply","description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678","og_locale":"es_ES","og_type":"article","og_title":"El papel de FinCEN en el posible \u201cimpeachment\u201d contra Trump | Plus Comply","og_description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","og_url":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678","og_site_name":"Plus Comply","article_publisher":"https:\/\/www.facebook.com\/pluscomplylive","article_published_time":"2017-05-22T14:10:41+00:00","article_modified_time":"2020-04-15T05:27:24+00:00","twitter_card":"summary_large_image","twitter_creator":"@pluscomplylive","twitter_site":"@pluscomplylive","twitter_misc":{"Escrito por":"","Tiempo de lectura":"2 minutos"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678","url":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678","name":"El papel de FinCEN en el posible \u201cimpeachment\u201d contra Trump | Plus Comply","isPartOf":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website"},"datePublished":"2017-05-22T14:10:41+00:00","dateModified":"2020-04-15T05:27:24+00:00","author":{"@id":""},"description":"El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en s\u00f3lo d\u00edas un programa de formaci\u00f3n virtual para todo el personal, sin importar su ubicaci\u00f3n, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en espa\u00f1ol.","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678#breadcrumb"},"inLanguage":"es","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/pluscomply.com\/?p=678"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=678#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Portada","item":"https:\/\/pluscomply.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"El papel de FinCEN en el posible \u201cimpeachment\u201d contra Trump"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/pluscomply.com\/#website","url":"https:\/\/pluscomply.com\/","name":"Plus Comply","description":"Capacitaci\u00f3n y Servicios en Compliance","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/pluscomply.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"es"},{"@type":"Person","@id":""}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/678"}],"collection":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/10"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=678"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/678\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1777,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/678\/revisions\/1777"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pluscomply.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}