{"id":683,"date":"2018-01-29T17:19:00","date_gmt":"2018-01-29T17:19:00","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.lavadodinero.com\/?p=70"},"modified":"2021-03-10T20:07:40","modified_gmt":"2021-03-11T01:07:40","slug":"lavadodinero-com-20-anos-sirviendo-al-cumplimiento-latinoamericano-parte-ii","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=683","title":{"rendered":"Lavadodinero.com: 20 a\u00f1os sirviendo al cumplimiento latinoamericano (Parte II)"},"content":{"rendered":"

Este trabajo es la continuaci\u00f3n de una serie de art\u00edculos dedicados al 20\u00b0 Aniversario de Lavadodinero.com. La primera parte la dediqu\u00e9 a hablar de las personas que han sido clave en el desarrollo de este producto. Esta segunda parte es para hablar del mismo Lavadodinero.com: c\u00f3mo naci\u00f3, como evolucion\u00f3 y c\u00f3mo ha impactado en el sector.<\/strong><\/p>\n

\u201cLa idea naci\u00f3 en el a\u00f1o 71 cuando investig\u00e1bamos la mafia de El Padrino\u201d<\/i>, se\u00f1al\u00f3 Charles Intriago mientras me contaba c\u00f3mo se le ocurri\u00f3 adentrarse en el emprendimiento que varios a\u00f1os despu\u00e9s permitir\u00eda el nacimiento de Lavadodinero.com.* En 1989, cre\u00f3 Money Laundering Alert y en 1996 consider\u00f3 importante pasar del papel al mundo digital; dos a\u00f1os despu\u00e9s naci\u00f3 Lavadodinero.com como la versi\u00f3n en espa\u00f1ol de Moneylaundering.com. En pocos a\u00f1os, el portal se convirti\u00f3 en una herramienta vital para los profesionales del cumplimiento, quienes encontraron una fuente de informaci\u00f3n fiable, focalizada en sus actividades, elaboradas por un personal altamente especializado en el tema.<\/p>\n

La creciente necesidad de informaci\u00f3n pas\u00f3 a una necesidad por capacitaci\u00f3n de alto nivel. Esto dio paso a la transformaci\u00f3n de Lavadodinero.com en 2011, cuando se inici\u00f3 el proceso de mutaci\u00f3n a \u201ccentro de entrenamiento\u201d. Una vez m\u00e1s, Lavadodinero.com fue pionero a nivel mundial, convirti\u00e9ndose en 2011 en el primer centro especializado de capacitaci\u00f3n virtual AML \/ CFT en todo el mundo, pero sin abandonar su compromiso con el \u00e1rea editorial. Actualmente, Lavadodinero.com ofrece m\u00e1s de 42 horas de capacitaci\u00f3n e-learning en espa\u00f1ol especializado en temas de cumplimiento y riesgos y este a\u00f1o superaremos las 50 horas.<\/p>\n

En 2017, una vez m\u00e1s Lavadodinero.com marc\u00f3 la pauta al lanzar la primera aplicaci\u00f3n para dispositivos m\u00f3viles completamente dedicada al tema del cumplimiento.<\/p>\n

En 20 a\u00f1os, los recursos de informaci\u00f3n y entrenamiento de Lavadodinero.com han sido utilizados por miles de personas de m\u00e1s de 30 pa\u00edses. M\u00e1s de 1.000 empresas han confiado en Lavadodinero.com y m\u00e1s de 5.000 personas se han registrado para nuestros seminarios virtuales. En materia de e-learning, m\u00e1s de 10.000 estudiantes han hecho nuestros cursos, acumulando m\u00e1s de 50.000 horas de entrenamiento virtual.<\/p>\n

Un aspecto importante ha sido el aporte editorial de Lavadodinero.com, ya que el archivo de contenidos cuenta con m\u00e1s de 4.000 piezas editoriales producidas \u201cin house\u201d<\/i>, lo cual es destacable no solo por ser uno de los archivos m\u00e1s grandes del mundo en este tema, sino porque actualmente es muy com\u00fan ver empresas dedicadas a \u201ccopy-and-paste\u201d contenidos publicados en internet.<\/p>\n

El desarrollo del sector ha venido acompa\u00f1ado de los congresos internacionales y en esto Lavadodinero.com ha tenido una participaci\u00f3n clave, al haber patrocinado m\u00e1s de 60 congresos, conferencias y talleres a lo largo de la regi\u00f3n, incluidos los m\u00e1s grandes e importantes, pero tambi\u00e9n apoyando nuevos emprendimientos de peque\u00f1os empresarios.<\/p>\n

Como parte de nuestra estrategia de responsabilidad social empresarial, hemos respaldado de forma gratuita y silente iniciativas de diversos reguladores y autoridades de la regi\u00f3n; hemos ofrecido capacitaci\u00f3n a jueces, fiscales, funcionarios policiales, contralores y magistrados; hemos contribuido con autoridades nacionales en jornadas de capacitaci\u00f3n para periodistas y comunicadores sociales; hemos patrocinado diplomados y cursos de postgrado en universidades de 4 pa\u00edses, facilitando adem\u00e1s acceso gratuito a m\u00e1s de 500 estudiantes.<\/p>\n

Un sector que hemos visto crecer y consolidarse con la ayuda de Lavadodinero.com es el de los consultores. A lo largo de la regi\u00f3n, hemos sido testigo de c\u00f3mo numerosos clientes y usuarios han pasado de ser profesionales del cumplimiento a ser consultores; tambi\u00e9n hemos visto como algunos que ya daban sus pininos en el mundo de las asesor\u00edas, han evolucionado hasta ser verdaderos expertos internacionales.<\/p>\n

En definitiva, han sido dos d\u00e9cadas dedicadas al servicio del cumplimiento antilavado y de los profesionales del sector. Lavadodinero.com me ha permitido formar parte de este fascinante mundo, me ha permitido conocer a personas fascinantes y preclaras de las que me nutro de forma continua; me ha permitido evolucionar como profesional, pero sobre todo me ha ense\u00f1ado a ver la sociedad de una forma diferente.<\/p>\n

Por todo lo anterior, quise dedicar este peque\u00f1o tributo a este producto, que se ha ganado un modesto espacio en esta ut\u00f3pica lucha contra el crimen organizado, desde la trinchera de la informaci\u00f3n y la capacitaci\u00f3n. Estamos convencidos de que lo que hacemos es importante, pero estamos conscientes de que nunca es suficiente. Por eso, nos casamos con el compromiso por dar m\u00e1s, por mejorar, por evolucionar\u2026 por siempre \u201ckeep moving forward\u201d<\/i>.<\/p>\n

Gracias a quienes se han tomado algunos minutos de su valioso tiempo para leer estas l\u00edneas.<\/p>\n

\n

*En los pr\u00f3ximos d\u00edas publicaremos una entrevista en la que el mismo Charles Intriago nos cuenta c\u00f3mo naci\u00f3 y evolucion\u00f3 Lavadodinero.com y sus otros emprendimientos.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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