{"id":7169,"date":"2019-07-16T15:05:56","date_gmt":"2019-07-16T15:05:56","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=7169"},"modified":"2019-08-02T20:41:24","modified_gmt":"2019-08-02T20:41:24","slug":"congreso-internacional-actividades-vulnerables","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=7169","title":{"rendered":"Universidad Marista y AECGR realizan congreso internacional para actividades vulnerables"},"content":{"rendered":"<p align=\"justify\"><span style=\"font-weight: 400;\">Bajo la organizaci\u00f3n de la Universidad Marista y de la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Gesti\u00f3n de Riesgos (AECGR) se celebr\u00f3 el 27 y 28 de junio en la ciudad de M\u00e9rida (M\u00e9xico) el <b>1er. Congreso Internacional de Actividades Vulnerables, Gobierno Corporativo y Prevenci\u00f3n del Fraude<\/b>.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-weight: 400;\">El evento cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 80 participantes representantes de diversas actividades y profesionales no financieras designadas (APNFD), procedentes de varias regiones de M\u00e9xico.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-weight: 400;\">Oradores nacionales e internacionales procedentes de Argentina, Uruguay, Estados Unidos y Rep\u00fablica Dominicana cumplieron un novedoso programa que combin\u00f3 aspectos relevantes del cumplimiento asociado a la normativa y los riesgos que enfrentan las APNFD en materia de lavado de dinero, gobierno corporativo y fraude.\u00a0<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-weight: 400;\">Entre los principales oradores destac\u00f3 el director central de asuntos jur\u00eddicos de actividades vulnerables del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria de M\u00e9xico, Ram\u00f3n Garc\u00eda Gibson, as\u00ed como el director general de prevenci\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita de la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores, Omar Torres L\u00f3pez, quienes hablaron del marco normativo y del programa de autorregulaci\u00f3n que impulsan las autoridades mexicanas en el sector de las APNFD.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-weight: 400;\">El presidente del Comit\u00e9 Directivo de la AECGR, Miguel Tenorio, destac\u00f3 las claves de la gesti\u00f3n de riesgos en las APNFD y la experta Blanca Larra\u00f1aga hizo un desglose de la norma ISO 19600 Sistema de Gesti\u00f3n de Cumplimiento, lo que fue complementado con la exposici\u00f3n de Sylvia Rodr\u00edguez, directora de cumplimiento de CODERE, quien habl\u00f3 sobre c\u00f3mo establecer un modelo de cumplimiento eficaz.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-weight: 400;\">A su vez, Mireya Lozano, directora de asuntos internacionales de la AECGR, habl\u00f3 sobre la debida diligencia y las tipolog\u00edas que impactan al sector, mientras que el director de la Escuela de Contadur\u00eda de la Universidad Marista, Ermilo Echeverr\u00eda, mostr\u00f3 la importancia de los procesos de auditor\u00eda y el cumplimiento para los sujetos y entidades reguladas.<\/span><\/p>\n<h2 align=\"justify\"><b>Oradores internacionales<\/b><\/h2>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-weight: 400;\">Otros aspectos t\u00e9cnicos fueron abordados por los oradores internacionales. La encargada del \u00c1rea de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero de la Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos de Rep\u00fablica Dominicana, Lilian B\u00e1ez, hizo una revisi\u00f3n de las normas y los desaf\u00edos que enfrenta el sector de actividades vulnerables en la naci\u00f3n caribe\u00f1a<b>.<\/b><\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-weight: 400;\">El director ejecutivo de Plus Comply, Juan Alejandro Baptista, revis\u00f3 la amenaza que representa el fraude y mostr\u00f3 los indicadores m\u00e1s comunes que deben tenerse en cuenta para no ser v\u00edctima de los defraudadores.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-weight: 400;\">El experto Ricardo Sabella, socio director de BST Global Consulting, expuso sobre las claves para establecer un modelo efectivo de prevenci\u00f3n del fraude interno.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><span style=\"font-weight: 400;\">El tema de los seguros tambi\u00e9n fue revisado. El experto argentino Guido Novelo, autor del libro \u201cEl Fraude en Seguros\u201d habl\u00f3 sobre las amenazas que enfrenta el sector y mostr\u00f3 algunas metodolog\u00edas complejas que impactan al sector en Argentina y en toda la regi\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p align=\"justify\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7242 size-large\" src=\"https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Congreso-Merida-01-820x1024.jpg\" alt=\"\" width=\"820\" height=\"1024\" srcset=\"https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Congreso-Merida-01-820x1024.jpg 820w, https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Congreso-Merida-01-240x300.jpg 240w, https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Congreso-Merida-01-768x959.jpg 768w, https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Congreso-Merida-01-600x749.jpg 600w, https:\/\/pluscomply.com\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/Congreso-Merida-01.jpg 900w\" sizes=\"(max-width: 820px) 100vw, 820px\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El 27 y 28 de junio se celebr\u00f3 en M\u00e9xico el 1er. 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