{"id":7562,"date":"2019-07-31T19:53:28","date_gmt":"2019-07-31T19:53:28","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=7562"},"modified":"2019-11-19T17:30:37","modified_gmt":"2019-11-19T17:30:37","slug":"cuando-la-sociedad-entienda-que-la-figura-del-oficial-de-cumplimiento-es-una-garantia-que-es-un-protector-del-sistema-yo-creo-que-vamos-a-ser-muy-aplaudidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?p=7562","title":{"rendered":"Dario Herrera, Capital Bank: “Somos un pa\u00eds comprometido con las leyes internacionales”"},"content":{"rendered":"

La importancia de la figura del oficial de cumplimiento y el alto compromiso que tiene el sector bancario paname\u00f1o en la lucha contra los delitos financieros fueron dos de los temas abordados por Dar\u00edo Herrera, vicepresidente corporativo de cumplimiento, prevenci\u00f3n y seguridad de Capital Bank, en una entrevista concedida a Plus Comply, en el marco de la celebraci\u00f3n del XXIII Congreso Hemisf\u00e9rico Panam\u00e1 2019<\/a>.<\/p>\n

El experto paname\u00f1o, quien adem\u00e1s es el presidente del Comit\u00e9 Organizador del evento que se efectuar\u00e1 en Ciudad de Panam\u00e1 del 14 al 16 de agosto- analiz\u00f3 los esfuerzos que viene haciendo el pa\u00eds para satisfacer las exigencias del Grupo Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI): \u201cLo que nos ha faltado como pa\u00eds es demostrarle al mundo que nosotros somos un pa\u00eds comprometido con las leyes internacionales, que creemos en los tratados internacionales\u201d.<\/i><\/p>\n

Herrera catalog\u00f3 como positivo el viaje a Nueva York del presidente de Panam\u00e1, Laurentino Coritzo, quien el 22 de julio se reuni\u00f3 con representantes de Citibank y con alrededor de 40 corresponsales bancarios. \u201cEs importante que el presidente se haya reunido con la banca extranjera corresponsal. Creo que muy pronto Panam\u00e1 va a volver a tener la tranquilidad en su relaci\u00f3n con el GAFI y con los corresponsales que le prestan servicio al pa\u00eds\u201d<\/i>, indic\u00f3 Herrera.<\/p>\n

A juicio del ejecutivo bancario, una pieza clave en todo este proceso son los profesionales de cumplimiento, por lo que \u201ces importante que todos sepan que hay un grupo de personas, llamados oficiales de cumplimiento, que est\u00e1n comprometidos con cumplir las leyes de la Rep\u00fablica de Panam\u00e1 y prevenir el uso indebido de los servicios financieros\u201d. En tal sentido, Herrera precis\u00f3 que \u201ccuando la sociedad entienda que la figura del oficial de cumplimiento es una garant\u00eda, que es un protector del sistema, yo creo que vamos a ser muy aplaudidos\u201d.<\/i><\/p>\n

En relaci\u00f3n al XXIII Congreso Hemisf\u00e9rico Panam\u00e1 2019, Herrera destac\u00f3 que el evento cuenta con una novedosa agenda que incluye temas de vanguardia, que ser\u00e1n desarrollados por reconocidos expositores nacionales e internacionales, incluidos varios profesionales con experiencia regulatoria de pa\u00edses como Estados Unidos e Israel.<\/p>\n

Herrera tambi\u00e9n habl\u00f3 sobre otros temas de inter\u00e9s, como la posible reestructuraci\u00f3n administrativa de la Unidad de An\u00e1lisis Financiero de Panam\u00e1, los desaf\u00edos presentes con las Actividades y profesiones No Financieras Designadas (APNFD), el elevado costo del cumplimiento bancario y el uso de los recursos tecnol\u00f3gicos en el sector.<\/p>\n

A continuaci\u00f3n, puede ver la entrevista completa realizada por Juan Alejandro Baptista, director ejecutivo de Plus Comply:.<\/p>\n

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