{"id":15071,"date":"2022-06-27T13:18:24","date_gmt":"2022-06-27T17:18:24","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=project&#038;p=15071"},"modified":"2022-06-27T13:45:03","modified_gmt":"2022-06-27T17:45:03","slug":"buenas-practicas-para-un-efectivo-cumplimiento-de-las-sanciones","status":"publish","type":"project","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?project=buenas-practicas-para-un-efectivo-cumplimiento-de-las-sanciones","title":{"rendered":"CURSO &#8211; Buenas Pr\u00e1cticas Para un Efectivo Cumplimiento de las Sanciones"},"content":{"rendered":"\n<p>Cumplir adecuadamente con los diversos programas de sanciones internacionales es un desaf\u00edo para las entidades reguladas y para todos los que participan en el comercio internacional. Las sanciones emitidas por Estados Unidos, la Uni\u00f3n Europea, organismos multilaterales, etc. son complicadas y abarcan muchos sectores de la econom\u00eda mundial. En este curso se ofrecen varias recomendaciones para aplicar un cumplimiento efectivo en cualquier tipo de empresa, con la finalidad de evitar los riesgos y prevenir que la entidad pueda verse afectada por mantener relaciones violatorias de las sanciones internacionales, lo que pudiera tener un fuerte impacto econ\u00f3mico, legal y reputacional.<br>En este curso se abordan los siguientes temas:<br>o Est\u00e1ndares Internacionales.<br>o Recomendaciones:<\/p>\n\n\n\n<ul><li>Comprender los riesgos asociados.<\/li><li>Tener los recursos necesarios.<\/li><li>Contar con personal especializado.<\/li><li>Conocer los programas de sanciones.<\/li><li>Establecer pol\u00edticas y procesos claros.<\/li><li>Ser estrictos en la implementaci\u00f3n y evitar excepciones.<\/li><li>Acceder a datos de alta calidad.<\/li><li>Verificar los procesos de pagos.<\/li><li>Mantener actualizado el programa de cumplimiento de sanciones.<\/li><li>Contar con apoyo externo: tercerizaci\u00f3n.<\/li><li>Establecer una comunicaci\u00f3n efectiva.<\/li><li>Mantener un plan de capacitaci\u00f3n continua.<\/li><li>No ser obstruccionistas del negocio.<\/li><li>Controlar el comercio internacional.<\/li><li>Prestar atenci\u00f3n a las criptomonedas.<\/li><li>Ser cuidadoso con las transacciones de bienes ra\u00edces.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>o Caso de estudio \u2013 Exportaci\u00f3n a Cuba.<br>o Caso de estudio \u2013 Importaci\u00f3n desde China.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cumplir adecuadamente con los diversos programas de sanciones internacionales es un desaf\u00edo para las entidades reguladas y para todos los 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