{"id":7828,"date":"2019-08-12T15:58:39","date_gmt":"2019-08-12T15:58:39","guid":{"rendered":"https:\/\/pluscomply.com\/?post_type=project&#038;p=7828"},"modified":"2022-06-09T17:22:23","modified_gmt":"2022-06-09T21:22:23","slug":"entendiendo-la-relacion-entre-corrupcion-y-lavado-para-un-monitoreo-efectivo-de-peps","status":"publish","type":"project","link":"https:\/\/pluscomply.com\/?project=entendiendo-la-relacion-entre-corrupcion-y-lavado-para-un-monitoreo-efectivo-de-peps","title":{"rendered":"Entendiendo la relaci\u00f3n entre Corrupci\u00f3n y Lavado en PEPs"},"content":{"rendered":"\n\n[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=&#8221;4_4&#8243;][et_pb_text]<p class=\"cursodesc1\"><span class=\"cursodesc2\">Experto Facilitador: <\/span>Marcos Czacki<\/p>\n<p class=\"cursodesc1\"><span class=\"cursodesc2\">Duraci\u00f3n: <\/span>60 minutos<\/p>\n<p class=\"cursodesc1\"><span class=\"cursodesc2\">Dificultad: <\/span>B\u00e1sico<\/p>\n<p class=\"cursodesc1\"><span class=\"cursodesc2\">Temas: <\/span>Lavado de Dinero \u2013 Fraude \u2013 Cumplimiento Fiscal<\/p>\nEn momentos cuando se le presta cada vez m\u00e1s atenci\u00f3n a la corrupci\u00f3n y a las enormes cantidades de dinero il\u00edcito que genera, es necesario que las entidades reguladas comprendan los factores de riesgo asociados a las Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEPs) y, m\u00e1s importante a\u00fan, que puedan contar con sistemas y procedimientos de control efectivos. Este curso ofrece informaci\u00f3n valiosa para que el personal responsable de mitigar estos riesgos comprenda los desaf\u00edos y sepa c\u00f3mo responder para salvaguardar a la entidad.\n\nEn este curso se abordan los siguientes temas:\n<ul>\n \t<li>\u00bfQu\u00e9 es una Persona Pol\u00edticamente Expuesta (PEP)?<\/li>\n \t<li>Definiciones del GAFI: PEP Extranjero &#8211; PEP Nacional &#8211; PEP de Organizaci\u00f3n Internacional &#8211; Familiares, Asociados y Otros.<\/li>\n \t<li>An\u00e1lisis, factores y evaluaci\u00f3n de riesgos.<\/li>\n \t<li>Evaluaci\u00f3n de riesgos.<\/li>\n \t<li>\u00bfQu\u00e9 es la corrupci\u00f3n?<\/li>\n \t<li>Elementos asociados a un acto de corrupci\u00f3n.<\/li>\n \t<li>Tolerancia a la corrupci\u00f3n.<\/li>\n \t<li>Corrupci\u00f3n y derechos humanos.<\/li>\n \t<li>\u00cdndice de percepci\u00f3n de la corrupci\u00f3n.<\/li>\n \t<li>Revisi\u00f3n de casos relevantes: \u201cJorge Torres L\u00f3pez \u2013 \u201cPemexgate\u201d \u2013 Guarder\u00eda ABC<\/li>\n \t<li>La importancia del <i>\u201ctone at the top\u201d.<\/i><\/li>\n \t<li>Canal de comunicaci\u00f3n, pol\u00edticas y procedimientos.<\/li>\n \t<li>Estrategias de entrenamiento y comunicaci\u00f3n.<\/li>\n \t<li>Controles para empleados, clientes, socios y proveedores.<\/li>\n \t<li>Monitoreo y efectividad del programa.<\/li>\n \t<li>Programa de denuncias: \u201cWhistleblower\u201d.<\/li>\n \t<li>Medidas disciplinarias. Procesos de remediaci\u00f3n y denuncia de delitos.<\/li>\n \t<li>Recomendaciones.<\/li>\n<\/ul>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]\n\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En momentos cuando se le presta cada vez m\u00e1s atenci\u00f3n a la corrupci\u00f3n y a las enormes cantidades de dinero il\u00edcito que genera, es necesario que las entidades reguladas comprendan los factores de riesgo asociados a las Personas Pol\u00edticamente Expuestas (PEPs) y, m\u00e1s importante a\u00fan, que puedan contar con sistemas y procedimientos de control efectivos. 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