El fortalecimiento del cumplimiento anticorrupción es cada vez una necesidad mayor para las entidades, no sólo por el aumento de requerimientos normativos, sino como parte de una adecuada gestión de los riesgos que enfrentan en la actualidad. En este curso, se revisan aspectos clave del programa antisoborno y se ofrecen valiosas recomendaciones orientadas a mitigar efectivamente las amenazas relacionadas a la corrupción pública y privada.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Caso hipotético: sobrefacturación.
- Ética o cosmética empresarial.
- Valores vs. Antivalores.
- Gestión ética de la empresa.
- La toma de decisiones (difíciles).
- El Árbol del Fraude de ACFE.
- Ecuación de la corrupción.
- Corrupción pública vs. Corrupción privada.
- ISO 31000: 2018 – Sistema de Gestión de Riesgos.
- El comportamiento ético.
- La propiedad del riesgo.
- Regulación y estándares internacionales.
- STAR – iniciativa para la recuperación de activos robados
- Fórmula de Las Cuatro “i” Anticorrupción
- Casos de soborno y corrupción.
- ¿Qué hacer y qué no hacer?
- Debida Diligencia de Terceros
- Casos de éxito – 9 características claves.