Una breve historia
de Lavadodinero.com / Plus Comply

El reconocido experto Charles Intriago -pionero en la industria global contra el lavado de dinero y los delitos financieros- fundó en Miami (Estados Unidos) la empresa Alert Global Media y creó la revista Money Laundering Alert, el primer medio especializado en el tema del lavado de dinero en todo el mundo.

Money Laundering Alert sirvió como base para el posterior surgimiento en 1998 de Lavadodinero.com y Moneylaundering.com, los dos primeros sitios web especializados en el tema.

Como parte de la familia de productos de Alert Global Media nació ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), la primera asociación internacional especializada y el primer aliado estratégico de Lavadodinero.com.

El crecimiento de Lavadodinero.com fue vertiginoso y solo en sus primeros 5 años logró la confianza de cientos instituciones financieras de toda la región, muchos de los cuales siguen utilizando nuestros servicios y productos.

Lavadodinero.com y ACAMS comienzan a organizar conjuntamente los seminarios virtuales (webinars) sobre temas especializados.

Lavadodinero.com fue adquirido por la empresa Ideas Publishing Solutions (Ideas Image & Marketing, Inc.), una firma con sede en Florida especializada en publicaciones.

Se consolida el concepto de “centro de entrenamiento virtual” con la creación de la plataforma e-learning AulaAntilavado.com, lo que permitió a Lavadodinero.com ser una vez más pionero mundial, al crear la primera plataforma de capacitación virtual en español especializada en temas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Se pasa definitivamente del concepto de "portal de noticias" a "centro de entrenamiento virtual". Se reorienta el concepto editorial, dándole más importancia a la producción de contenidos y piezas de información especializadas, que ayuden a los usuarios a fortalecer sus habilidades y conocimientos en materia de cumplimiento. Aunque se mantienen los contenidos noticiosos, éstos pasan a ser un complemento del servicio prestado a los usuarios.

Lavadodinero.com fortaleció sus alianzas y estableció nuevas colaboraciones con asociaciones bancarias, entes reguladores y con otras organizaciones, como la Florida International Bankers Association (FIBA) y Marcus Evans, entre otros.

Se establece una alianza estratégica con la consultora internacional BST Global Consulting, S.A. -organizadora de múltiples congresos internacionales en la región- para la oferta de distintos servicios de consultoría y capacitación en toda la región.

También este año se logra un convenio con la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR), que avala los cursos y entrenamientos de Lavadodinero.com otorgando créditos válidos para sus certificaciones internacionales.

Lavadodinero.com volvió a ser pionero mundial al lanzar la primera aplicación móvil especializada en formación y temas de cumplimiento ALD / CFT completamente en español.

Se establece la alianza con la Association of Certified Financial Crimes Specialists (ACFCS), que avala los cursos de Lavadodinero.com, permitiendo a nuestros usuarios recibir créditos para sus certificaciones internacionales por cada curso realizado en nuestra plataforma.

Lavadodinero.com se convirtió en Plus Comply, pasando de ser un centro de entrenamiento virtual sobre el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a ser un centro de formación integral y de otros servicios sobre temas contemplados en el nuevo concepto de "compliance", como el cumplimiento de obligaciones en materia de anticorrupción, evasión fiscal, gobierno corporativo y ética, fraudes, criptoactivos y seguridad cibernética, entre otros.