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Cumpliendo con el cronograma de implementación anunciado el mes pasado, este 01 de mayo activamos la nueva plataforma de Plus Comply, finalizando así el período de transición tecnológica y de...
508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
La empresa británica British American Tobacco (BAT) acordó pagar una multa de USD 508.612.492, debido a las violaciones de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la República Popular...
Gol Airlines: un Complejo Esquema de Sobornos y una Costosa Multa
Plus Comply / Dpto. de Producción. Un complejo esquema de sobornos que contemplaba diversas estructuras jurídicas, testaferros y cuentas bancarias en Las Bahamas, Estados Unidos, Suiza y Brasil fue...
Caja de Herramientas: Indicador Anticorrupción en la Industria de la Extracción
Equipo de Producción. Para determinar adecuadamente el riesgo geográfico que representa una jurisdicción, se debe contar con fuentes de información actualizada, creíble y completa sobre los países....
Importancia de Evaluar el Riesgo de Jurisdicciones y Zonas Geográficas
Por el Dpto. de Producción. Para hacer una evaluación adecuada que permita implementar un programa de gestión de riesgos efectivo se debe determinar las amenazas asociadas a las jurisdicciones donde...
¿Pueden Aplicarse Varias Metodologías de Gestión de Riesgos al Mismo Tiempo?
Por el Dpto. de Producción. La selección de la metodología de gestión de riesgos requiere de mucha atención, porque la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que se...
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Debida Diligencia de Clientes Refugiados y Asilados
Departamento de Producción. Todo proceso migratorio genera desajustes y complicaciones, más aún cuando el desplazamiento es forzoso y se sale de un país huyendo. Poco se piensa en los desafíos que...
Estafas Ponzi Mediante Empresas Fachada que Comercializan Materias Primas
Por el Departamento Editorial. La vieja metodología de estafa iniciada a principios del siglo pasado por Carlos Ponzi ha mutado de muchas maneras al pasar del tiempo, sin embargo su esencia se...
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Episodio No. 7: Cómo prepararse para la Auditoria de Cumplimiento del Regulador
Una clara explicación sobre qué son y qué buscan las auditorías realizadas por los entes reguladores fue dada por Raúl Alonzo Acosta, director ejecutivo de AOG Consultores, en su conversación con Franco Rojas en este episodio de La Mancha Indeleble. El experto...
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Entender qué son y qué riesgos representan los delitos financieros cibernéticos es vital para todo profesional del área de cumplimiento, dueño de negocio o alto ejecutivo. En este episodio de La Macha indeleble, el experto...
Episodio No. 5: Riesgos de las APNFDs
Las Actividades y Profesionales no Financieras Designadas -conocidas en el mundo del cumplimiento como APNFDs- siguen siendo una de las áreas más aprovechadas por los criminales para legitimar recursos de procedencia ilícita en toda la región. Por eso, en este...
