General archivos - Plus Comply

5 ventajas de la formación e-learning

Jul 16, 2019 | Capacitación, General

Para nadie es un secreto que tenemos todo al alcance de un clic, ya sea través de nuestro computador, tableta o smartphone. ¡Todo está en la web! La capacitación se ha transformado y se ha pasado al entorno digital llamado e-learning (Electronic Learning), que se...

Panamá se prepara para una nueva versión del Congreso Hemisférico

Jun 14, 2019 | General, Novedades de Plus Comply

Departamento de Prensa / Plus Comply. Continuando con una larga tradición que ya suma 23 años, la Asociación Bancaria de Panamá se prepara para la realización del XXIII Congreso Hemisférico 2019 para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del...

Del “Cripto-nerviosismo” al “Cripto-derisking” (Parte I)

Nov 22, 2018 | General

El “boom” experimentado por las criptomonedas a nivel mundial tiene inquieto a muchos… y no es para menos. Esa preocupación o “cripto-nerviosismo” ha dado paso a lo que yo llamo el “cripto-derisking”. La sociedad en general ha visto con asombro el vertiginoso y...

La “criptoignorancia” no puede regir en el cumplimiento

Nov 22, 2018 | General

Uno de los mayores problemas que enfrenta el desafiante mundo de los criptoactivos es el desconocimiento que existe sobre sus características, su potencial, sus ventajas y, obviamente, sus riesgos. Si bien el precio de las monedas virtuales ha caído más del 60% del...

Nuevas tecnologías, corrupción y la necesaria modernización de las UIFs

Nov 22, 2018 | General

El acelerado ecosistema financiero moderno caracterizado por nuevos métodos de pagos digitales, tecnología financiera (Fintech), banca móvil y criptoactivos exige mucha capacidad de adaptación de quienes participan en el combate de los delitos financieros, pero…...

Blog: nuevas tecnologías, corrupción y la necesaria modernización de las UIFs

Sep 12, 2018 | General

Por Juan Alejandro Baptista. El acelerado ecosistema financiero moderno caracterizado por nuevos métodos de pagos digitales, tecnología financiera (Fintech), banca móvil y criptoactivos exige mucha capacidad de adaptación de quienes participan en el combate de los...

Lavadodinero.com: 20 años sirviendo al cumplimiento latinoamericano (Parte II)

Ene 29, 2018 | General

Este trabajo es la continuación de una serie de artículos dedicados al 20° Aniversario de Lavadodinero.com. La primera parte la dediqué a hablar de las personas que han sido clave en el desarrollo de este producto. Esta segunda parte es para hablar del mismo...

Lavadodinero.com: 20 años sirviendo al cumplimiento latinoamericano (Parte I)

Ene 16, 2018 | General

Las empresas están compuestas por personas, por seres humanos que somos los responsables de darles vida. Por eso comienzo esta serie de post dedicados al 20° aniversario de Lavadodinero.com destacando a las personas que sentaron las bases del centro de...

La imperiosa necesidad de usar el ROI en el cumplimiento ALD/CFT

Oct 30, 2017 | General

Por Juan Alejandro Baptista. Si visitara una fábrica y le preguntara al gerente de la planta cómo se vería afectado su Programa de Seguridad si el gobierno aboliera las leyes que lo obligan a mantener todas las medidas de seguridad, seguramente el empleado le...

“Los Malqueridos” del sistema bancario

Oct 16, 2017 | General

Para todos aquellos que superan las seis décadas -y algunos otros más jóvenes, pero que nos gusta la buena música-, hablar de “El Malquerido” inmediatamente trae a la memoria al bolerista de América, Felipe Pirela, con su espectacular bolero que formó parte de ese...

El gran dilema (y la doble moral) de la banca mundial en torno a Venezuela (Parte II)

Sep 30, 2017 | General

Por Juan Alejandro Baptista. En esta segunda parte, enfocaré mis reflexiones hacia la doble moral que gira en torno a las relaciones financieras con Venezuela. Debo comenzar aclarando que al referirme a la doble moral de la banca, me referiré tanto al sistema...

El gran dilema (y la doble moral) de la banca mundial en torno a Venezuela – Parte I

Sep 27, 2017 | General

Por Juan Alejandro Baptista. ¿Cómo puede la banca internacional mantener negocios con un país acusado multilateralmente de ser un gran riesgo de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero de la región? ¿Lo mejor para un banco extranjero es simplemente cortar toda...

La innovadora visión Ávila sobre el cumplimiento en la política

Ago 8, 2017 | General

En uno de los majestuosos hoteles de Cancún, en el marco de la conferencia de ACAMS del año 2009, escuché por primera vez hablar del cumplimiento antilavado en el sector político. La innovadora (y algo prematura) propuesta de crear funciones de cumplimiento dentro de...

Los Ángeles 2028: unas olimpíadas con “cumplimiento” en una ciudad autodesignada “sujeto obligado”

Ago 8, 2017 | General

Al enterarme que la ciudad de Los Ángeles sería la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 me sorprendí por el hecho de que, entonces, sería Paris la sede de las Olimpíadas de 2024. Considerando lo vulnerable que ha estado en los últimos años el “Viejo Continente” ante...

Lula Preso. ¡Qué bien se siente!

Jul 19, 2017 | General

Cuando recibí la alerta sobre la condena en contra del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, me sentí bien… mejor dicho, me sentí muy bien. ¿Por qué? Muy simple: porque es reconfortante ver que la justicia (aunque no sea muy frecuente, ni en todos lados)...

El papel de FinCEN en el posible “impeachment” contra Trump

May 22, 2017 | General

Al famoso escritor estadounidense Tom Clancy se le acuña la frase: “Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente”. Si asumimos que el novelista estaba en lo cierto, podemos afirmar que en el mundo moderno las unidades de inteligencia financiera son...

Se retira uno de los grandes del antilavado latinoamericano: el humilde inmigrante

May 5, 2017 | General

Corría el año 2007 y yo daba mis pininos en el mundo antilavado como Web Editor en Lavadodinero.com, cuando escuché por primera vez su nombre: Giovanni Di Sanzo. Para ese entonces, ya era conocido en aquel piso 23 en Brickell, donde confluíamos los trabajadores de...

La desnuda lección de Hans para esta “shell company” donde vivimos

Abr 24, 2017 | General

Desnudo y armado con su biblia, Hans enfrentó a las fuerzas policiales venezolanas durante las protestas del pasado 20 de abril en Caracas. Todos lo vimos y todos lo admiramos, pero en medio de esa mezcla de dolor, sorpresa y respeto que sentí al ver al joven...

¿Puede la “desregulación” de Trump afectar el cumplimiento en Latinoamérica?

Mar 29, 2017 | General

El movimiento “desregulatorio” vociferado por el presidente Donald Trump para el sector financiero mantiene atentos a muchos en la región. La nueva administración estadounidense ha enfocado todas sus baterías hacia el marco regulatorio creado en base a la Ley...

Una “Trumpista” manera de celebrar el Día del Amor y la Amistad con los corruptos del mundo

Feb 15, 2017 | General

Eran las 7:30 de la mañana cuando la experta Claudia Álvarez -siempre acuciosa y vigilante como buena dominicana- compartió un enlace sobre la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de eliminar la regulación que obliga a las empresas del sector de...

5 ventajas de la formación e-learning

Panamá se prepara para una nueva versión del Congreso Hemisférico

Del “Cripto-nerviosismo” al “Cripto-derisking” (Parte I)

La “criptoignorancia” no puede regir en el cumplimiento

Nuevas tecnologías, corrupción y la necesaria modernización de las UIFs

Blog: nuevas tecnologías, corrupción y la necesaria modernización de las UIFs

Lavadodinero.com: 20 años sirviendo al cumplimiento latinoamericano (Parte II)

Lavadodinero.com: 20 años sirviendo al cumplimiento latinoamericano (Parte I)

La imperiosa necesidad de usar el ROI en el cumplimiento ALD/CFT

“Los Malqueridos” del sistema bancario

El gran dilema (y la doble moral) de la banca mundial en torno a Venezuela (Parte II)

El gran dilema (y la doble moral) de la banca mundial en torno a Venezuela – Parte I

La innovadora visión Ávila sobre el cumplimiento en la política

Los Ángeles 2028: unas olimpíadas con “cumplimiento” en una ciudad autodesignada “sujeto obligado”

Lula Preso. ¡Qué bien se siente!

El papel de FinCEN en el posible “impeachment” contra Trump

Se retira uno de los grandes del antilavado latinoamericano: el humilde inmigrante

La desnuda lección de Hans para esta “shell company” donde vivimos

¿Puede la “desregulación” de Trump afectar el cumplimiento en Latinoamérica?

Una “Trumpista” manera de celebrar el Día del Amor y la Amistad con los corruptos del mundo

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