5 ventajas de la formación e-learning

5 ventajas de la formación e-learning

Jul 16, 2019 | Capacitación, General

Para nadie es un secreto que tenemos todo al alcance de un clic, ya sea través de nuestro computador, tableta o smartphone. ¡Todo está en la web! La capacitación se ha transformado y se ha pasado al entorno digital llamado e-learning (Electronic Learning), que se...
Del “Cripto-nerviosismo” al Cripto de-risking (Parte I)

Del “Cripto-nerviosismo” al Cripto de-risking (Parte I)

Nov 22, 2018 | General

El “boom” experimentado por las criptomonedas a nivel mundial tiene inquieto a muchos… y no es para menos. Esa preocupación o “cripto-nerviosismo” ha dado paso a lo que yo llamo el “cripto-derisking”. La sociedad en general ha visto con asombro el vertiginoso y...
La “criptoignorancia” no puede regir en el cumplimiento

La “criptoignorancia” no puede regir en el cumplimiento

Nov 22, 2018 | General

Uno de los mayores problemas que enfrenta el desafiante mundo de los criptoactivos es el desconocimiento que existe sobre sus características, su potencial, sus ventajas y, obviamente, sus riesgos. Si bien el precio de las monedas virtuales ha caído más del 60% del...

Nuevas tecnologías, corrupción y la modernización de las UIFs

Sep 12, 2018 | General

Por Juan Alejandro Baptista. El acelerado ecosistema financiero moderno caracterizado por nuevos métodos de pagos digitales, tecnología financiera (Fintech), banca móvil y criptoactivos exige mucha capacidad de adaptación de quienes participan en el combate de los...

“Los Malqueridos” del sistema bancario

Oct 16, 2017 | General

Para todos aquellos que superan las seis décadas -y algunos otros más jóvenes, pero que nos gusta la buena música-, hablar de “El Malquerido” inmediatamente trae a la memoria al bolerista de América, Felipe Pirela, con su espectacular bolero que formó parte de ese...

Los Ángeles 2028: Olimpiadas con Compliance Anticorrupción

Ago 8, 2017 | General

Al enterarme que la ciudad de Los Ángeles sería la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 me sorprendí por el hecho de que, entonces, sería Paris la sede de las Olimpíadas de 2024. Considerando lo vulnerable que ha estado en los últimos años el “Viejo Continente” ante...

Lula Preso. ¡Qué bien se siente!

Jul 19, 2017 | General

Cuando recibí la alerta sobre la condena en contra del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, me sentí bien… mejor dicho, me sentí muy bien. ¿Por qué? Muy simple: porque es reconfortante ver que la justicia (aunque no sea muy frecuente, ni en todos lados)...

El papel de FinCEN en el posible “impeachment” contra Trump

May 22, 2017 | General

Al famoso escritor estadounidense Tom Clancy se le acuña la frase: “Si puedes controlar la información, puedes controlar a la gente”. Si asumimos que el novelista estaba en lo cierto, podemos afirmar que en el mundo moderno las unidades de inteligencia financiera son...

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