El incumplimiento de las normas contra la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden ser grave para todos los negocios, incluidos los profesioanles independientes, las PYMES y las entidades no financieras. En este micro, el experto Miguel Tenorio, socio director de la consultora internacional BST Global Consulting, explica cómo pueden verse impactadas las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) en México si no cumplen el marco regulatorio.
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