Nov 4, 2019 | Novedades de Plus Comply
Un sujeto obligado es aquel que, por ley o regulación, debe cumplir con régimen especial de cumplimiento para ayudar a las autoridades a combatir delitos como el lavado de dinero, la corrupción, el financiamiento al terrorismo, el fraude, la evasión fiscal, entre...
Oct 30, 2019 | Novedades de Plus Comply
La formación online en compliance más que un simple requisito es una obligación para la mayoría de las empresas reguladas. El cumplimiento otorga a esas empresas respaldo y un blindaje adicional contra acciones que pudieran poner en riesgo sus operaciones. El lavado...
Oct 29, 2019 | Novedades de Plus Comply
Un programa efectivo de capacitación sobre temas de cumplimiento en el trabajo, no debe perderse entre los procesos de aprendizaje que deben existir en la compañía. Los trabajadores pueden terminar ignorando la información o entendiendo mal los conceptos, pensando que...
Oct 29, 2019 | Novedades de Plus Comply
Si estás leyendo este blog, es posible que estés planteando la idea de hacer cursos en línea, pero tal vez no tengas suficiente (o ninguna) experiencia haciéndolo. Sin embargo, capacitarte utilizando una plataforma eLearning ofrece ventajas que no pueden ser...
Oct 25, 2019 | Novedades de Plus Comply
El empresario moderno se preocupa por el compliance porque actualmente en la sociedad muchas empresas están siendo obligadas a implementar una serie de procesos y procedimientos orientados a “cumplir” con normas, regulaciones y leyes, tanto nacionales como...
Ago 7, 2019 | Novedades de Plus Comply
Dpto. de Producción. Continuando con la estrategia de colaboración iniciada hace varios años, Plus Comply ratificó el acuerdo para la promoción de actividades de capacitación regional con Marcus Evans sobre los temas de cumplimiento, prevención del lavado de dinero,...
Jun 14, 2019 | General, Novedades de Plus Comply
Departamento de Prensa / Plus Comply. Continuando con una larga tradición que ya suma 23 años, la Asociación Bancaria de Panamá se prepara para la realización del XXIII Congreso Hemisférico 2019 para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del...
