Debida Diligencia de Clientes Refugiados y Asilados

Debida Diligencia de Clientes Refugiados y Asilados

Departamento de Producción. Todo proceso migratorio genera desajustes y complicaciones, más aún cuando el desplazamiento es forzoso y se sale de un país huyendo. Poco se piensa en los desafíos que enfrentan los refugiados y asilados para retomar su vida financiera en...
Episodio No. 5: Riesgos de las APNFDs

Episodio No. 5: Riesgos de las APNFDs

Las Actividades y Profesionales no Financieras Designadas -conocidas en el mundo del cumplimiento como APNFDs- siguen siendo una de las áreas más aprovechadas por los criminales para legitimar recursos de procedencia ilícita en toda la región. Por eso, en este...
Banco en la sombra: definición y riesgos

Banco en la sombra: definición y riesgos

Por Heiromy Castro.* La acuñación del término “Banco en la Sombra” se le debe a el economista norteamericano Paul McCulley en 2007. El nombre estaba enfocado en Estados Unidos, para hacer alusión a las instituciones financieras no bancarias que se dedicaban a lo que...

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