Cursos E-learning
Revisa el catálogo y conoce los detalles de cada curso en compliance que tenemos disponible.
Diseño Efectivo de una Capacitación Basada en Riesgos
JUNTA DIRECTIVA: Gestión de la Prevención y del Cumplimiento ALD/CFT
Monitoreo Efectivo: Segmentando Clientes y Corrigiendo la Parametrización
Gestión de Riesgos Asociados a los Empleados con un Enfoque Ético
Banca Corresponsal: Claves del Cuestionario de Debida Diligencia del Grupo Wolfsberg
Inteligencia Artificial Aplicada a la Prevención de los Delitos Financieros
Sanciones a Rusia – Aspectos Relevantes Para Fortalecer el Cumplimiento
Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos
CASOS DE ESTUDIO: Errores, Aciertos y Lecciones en el Cumplimiento de las Sanciones
Ley Contra el Lavado de Dinero y Ley de Transparencia Corporativa – Fundamentos e Impacto Internacional
Identificación y Gestión de las Jurisdicciones de “Alto Riesgo”
Tipologías de Lavado de Activos – Instituciones Financieras
Mejores Prácticas en la Atención de Alertas de Monitoreo
Tokens No Fungibles: Cómo Pueden Ser Usados Para los Delitos Financieros
Técnicas Para Fortalecer las investigaciones en Redes Sociales
