Cursos E-learning
Revisa el catálogo y conoce los detalles de cada curso en compliance que tenemos disponible.
Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos
CASOS DE ESTUDIO: Errores, Aciertos y Lecciones en el Cumplimiento de las Sanciones
Ley Contra el Lavado de Dinero y Ley de Transparencia Corporativa – Fundamentos e Impacto Internacional
Identificación y Gestión de las Jurisdicciones de “Alto Riesgo”
Tipologías de Lavado de Activos – Instituciones Financieras
Mejores Prácticas en la Atención de Alertas de Monitoreo
Tokens No Fungibles: Cómo Pueden Ser Usados Para los Delitos Financieros
Técnicas Para Fortalecer las investigaciones en Redes Sociales
Técnicas Para Fortalecer las investigaciones en Internet
Sistemas Automatizados de Control y Monitoreo
Sistema de Monitoreo – Patrones Para la Definición de Alertas
Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Sanciones y Listas Negras – Fundamentos
Riesgo Reputacional Claves para Calcularlo y Gestionarlo
RegTech Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial Aplicada al Cumplimiento
