El dinamismo y los cambios que han caracterizado al mundo financiero global llevaron al Grupo Wolfsberg a presentar en 2023 su nueva versión del cuestionario de Debida Diligencia para la banca corresponsal. En este curso, se exploran los aspectos más relevantes de este cuestionario y se analiza la importancia de su aplicación en el contexto actual. Se revisan las preguntas clave del cuestionario y se ofrecen recomendaciones para que los bancos internacionales puedan cumplir con las exigencias de cumplimiento establecidas por los grandes bancos globales que son los principales proveedores de servicios de corresponsalía.
En este curso se abordan los siguientes temas:
o Información General del Cuestionario del Grupo Wolfsberg.
o ¿Cómo nos ven los bancos internacionales / corresponsales?
o De-Risking y la banca corresponsal.
o Cuestionario de Debida Diligencia – Grupo Wolfsberg.
o Comparativo de la nueva versión del cuestionario:
· Sección 14 – Fraude: Preguntas 127, 128, 129 y 130
· Modificaciones notables.
o Cuestionario de Debida Diligencia – Grupo Wolfsberg:
· 2. ALD, CFT & Programa de sanciones.
· 4. ALD, CFT & Políticas y procedimientos de sanciones.
· 5. Conozca a Su Cliente, Debida Diligencia del Cliente y Debida Diligencia Ampliada.
o ¿Qué podemos hacer?
