Cursos E-learning

Revisa el catálogo y conoce los detalles de cada curso en compliance que tenemos disponible.

CURSO – Buenas Prácticas Para un Efectivo Cumplimiento de las Sanciones

CURSO – Buenas Prácticas Para un Efectivo Cumplimiento de las Sanciones

CURSO – Política Conozca a Su Empleado

CURSO – Política Conozca a Su Empleado

Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Sanciones y Listas Negras – Fundamentos

Sanciones y Listas Negras – Fundamentos

Lavado de dinero a través del Comercio Internacional

Lavado de dinero a través del Comercio Internacional

Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales

Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales

Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento

Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento

Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

La Comunicación Institucional para prevenir los crímenes financieros

La Comunicación Institucional para prevenir los crímenes financieros

Desafíos y Vulnerabilidades Asociadas a los Métodos de Pagos Digitales

Desafíos y Vulnerabilidades Asociadas a los Métodos de Pagos Digitales

Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

Principios básicos de la prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Principios básicos de la prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Ir a Planes de Membresía

 

Nosotros       Recursos       Soporte       Contáctanos

 

2019 IDEAS PUBLISHING SOLUTIONS (Plus Comply)

Estados Unidos

Todos los derechos reservados

Políticas de Privacidad      Términos de Uso