Obtén nuestra lista de cursos completa

Descargar Ahora

Catálogo de Cursos de Lavado de Dinero

Política Conozca a su Empleado

Política Conozca a su Empleado

Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Sanciones y Listas Negras – Fundamentos

Sanciones y Listas Negras – Fundamentos

Lavado de dinero a través del Comercio Internacional

Lavado de dinero a través del Comercio Internacional

Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales

Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales

Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento

Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento

Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

Estándares Internacionales sobre la lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

La Comunicación Institucional para prevenir los crímenes financieros

La Comunicación Institucional para prevenir los crímenes financieros

Desafíos y Vulnerabilidades Asociadas a los Métodos de Pagos Digitales

Desafíos y Vulnerabilidades Asociadas a los Métodos de Pagos Digitales

Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

Principios básicos de la prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Principios básicos de la prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta

Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta

Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso I

Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso I

Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso II

Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso II

Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Estructuras Jurídicas Offshore para Lavar Activos y evadir Impuestos

Estructuras Jurídicas Offshore para Lavar Activos y evadir Impuestos

Nivel de riesgo de los clientes y su efectividad en la generación de alertas

Nivel de riesgo de los clientes y su efectividad en la generación de alertas

Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos

Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos

RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance

RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance

Recomendaciones asociadas a las Transferencias Internacionales

Recomendaciones asociadas a las Transferencias Internacionales

Gestión de Procesos de Negocio orientada a riesgos

Gestión de Procesos de Negocio orientada a riesgos

El Compliance asociado a las Personas Expuestas Políticamente

El Compliance asociado a las Personas Expuestas Políticamente

Enfoque Basado en Riesgos – Fundamentos para su implementación

Enfoque Basado en Riesgos – Fundamentos para su implementación

El Rol de los líderes organizacionales en el Compliance Anticorrupción

El Rol de los líderes organizacionales en el Compliance Anticorrupción

Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

Correlación de las Normas ISO 31000 e ISO 19600

Correlación de las Normas ISO 31000 e ISO 19600

Consejos para la creación o revisión de los Indicadores Claves de Riesgos

Consejos para la creación o revisión de los Indicadores Claves de Riesgos

Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT

Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT

Buenas prácticas para superar exitosamente una Auditoría o Inspección basada en Riesgos

Buenas prácticas para superar exitosamente una Auditoría o Inspección basada en Riesgos

Toma el control de tu
preparación en línea con
Plus Comply

 

Selecciona el curso de tu preferencia ahora

Ir a Planes de Membresía

 

Nosotros       Recursos       Soporte       Contáctanos

 

2019 IDEAS PUBLISHING SOLUTIONS (Plus Comply)

Estados Unidos

Todos los derechos reservados

Políticas de Privacidad      Términos de Uso

Nosotros       Recursos       Soporte       Contáctanos

2019 IDEAS PUBLISHING SOLUTIONS 

Florida - Estados Unidos

Todos los derechos reservados

Políticas de Privacidad
Términos y Condiciones de Uso