Curso E-Learning

Política Conozca a Su Empleado

Este curso hace un recorrido por los aspectos fundamentales de la política “Conozca a Su Empleado”, la cual es una buena práctica para mitigar los riesgos asociados al fraude, el lavado de dinero y otros delitos financieros. En este material se revisan pasos fundamentales que se debe aplicar en el proceso de contratación y sobre los empleados que desempeñan funciones clave en la entidad. Además, se muestran señales de alerta y se ofrecen recomendaciones para las áreas involucradas. 

Experto Facilitador: Ricardo Sabella

Duración: 60 minutos

Dificultad: Básico

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • Ciclo del lavado de activos.
  • Una visión diferente del conozca a su empleado.
  • Etapas en la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
  • Riesgos en entidades financieras.
  • Requerimientos y verificaciones de la política de conozca a su empleado.
  • Cultura de la legalidad.
  • El Triángulo del Fraude.
  • Señales de alerta para el conocimiento del empleado.
  • Medidas de control interno propuestas por el Manual del Examinador de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.
  • Privacidad de la información personal.

Si deseas información sobre este curso, puedes conversar con un agente a través del chat o puedes escribirnos por Whatsapp (+1 305 900 5553). Si prefieres, envíanos tus datos y un agente te contactará.