Curso E-Learning
Política Conozca a Su Empleado
Este curso hace un recorrido por los aspectos fundamentales de la política “Conozca a Su Empleado”, la cual es una buena práctica para mitigar los riesgos asociados al fraude, el lavado de dinero y otros delitos financieros. En este material se revisan pasos fundamentales que se debe aplicar en el proceso de contratación y sobre los empleados que desempeñan funciones clave en la entidad. Además, se muestran señales de alerta y se ofrecen recomendaciones para las áreas involucradas.
Experto Facilitador: Ricardo Sabella
Duración: 60 minutos
Dificultad: Básico
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Ciclo del lavado de activos.
- Una visión diferente del conozca a su empleado.
- Etapas en la gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
- Riesgos en entidades financieras.
- Requerimientos y verificaciones de la política de conozca a su empleado.
- Cultura de la legalidad.
- El Triángulo del Fraude.
- Señales de alerta para el conocimiento del empleado.
- Medidas de control interno propuestas por el Manual del Examinador de la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.
- Privacidad de la información personal.
Si deseas información sobre este curso, puedes conversar con un agente a través del chat o puedes escribirnos por Whatsapp (+1 305 900 5553). Si prefieres, envíanos tus datos y un agente te contactará.