CURSO – Política Conozca a Su Empleado

CURSO – Política Conozca a Su Empleado

Este curso hace un recorrido por los aspectos fundamentales de la Política Conozca a Su Empleado, la cual es una buena práctica para mitigar los riesgos asociados al fraude, el lavado de dinero y otros delitos financieros. En este material se revisan los elementos...
Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Entendiendo la relación entre corrupción y lavado en PEPs Experto Facilitador: Marcos Czacki Temas: Anticorrupción – PEPs/Sanciones – Lavado de Dinero – Gestión de Riesgos Duración: 60 minutos Dificultad: Básico   En momentos cuando se le presta cada vez...
Sanciones y Listas Negras – Fundamentos

Sanciones y Listas Negras – Fundamentos

Sanciones y Listas Negras – Fundamentos Experto Facilitador: Juan Alejandro BaptistaTemas: Anticorrupción – PEPs/Sanciones – Lavado de Dinero – Gestión de Riesgos – Financiamiento del TerrorismoDuración: 75 minutosDificultad: Básico  La revisión de...
Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet Experto Facilitador: Gonzalo Vila Duración: 50 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos  ...
La Comunicación Institucional para prevenir los crímenes financieros

La Comunicación Institucional para prevenir los crímenes financieros

La comunicación institucional para prevenir los crímenes financieros   Pocas empresas y gobiernos han descubierto que la verdadera prevención debe empezar fuera de las empresas y que los delitos financieros se tienen que combatir mucho antes de que los criminales...
Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

Debida diligencia de clientes (DDC) de alto riesgo   La Debida Diligencia del Cliente (DDC) no solo es una parte clave del programa de cumplimiento, sino que es una pieza necesaria para poder mitigar los riesgos que enfrentan las entidades reguladas,...
Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta

Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta

Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta   Más de US$ 8.000 millones son usados cada año para financiar proyectos a través de las plataformas de “crowdfunding”.  En este curso se abordan aspectos relevantes para poder comprender cómo funciona la...
Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos     La estructura de cumplimiento tiene como elemento fundamental el proceso de Debida Diligencia aplicado a los clientes (DDC). En este curso se explican los conceptos asociados y los distintos tipos de DDC, a la...
Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT

Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT

Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT     Entrenar al personal de las empresas reguladas sobre aspectos antilavado y contra el financiamiento del terrorismo es una obligación estipulada en las regulaciones y es una buena práctica contemplada en...