Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

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Experto Facilitador: Marcos Czacki Duración: 60 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal   En momentos cuando se le presta cada vez más atención a la corrupción y a las enormes cantidades de dinero ilícito que genera, es...
Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

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Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

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La Debida Diligencia del Cliente (DDC) no solo es una parte clave del programa de cumplimiento, sino que es una pieza necesaria para poder mitigar los riesgos que enfrentan las entidades reguladas, especialmente cuando se manejan clientes de “alto riesgo”. En este...
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Más de US$ 8.000 millones son usados cada año para financiar proyectos a través de las plataformas de “crowdfunding”.  En este curso se abordan aspectos relevantes para poder comprender cómo funciona la microfinanciación masiva y cuáles son los tipos y servicios más...
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La estructura de cumplimiento tiene como elemento fundamental el proceso de Debida Diligencia aplicado a los clientes (DDC). En este curso se explican los conceptos asociados y los distintos tipos de DDC, a la vez que se revisa la interrelación de estos procesos con...
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Entrenar al personal de las empresas reguladas sobre aspectos antilavado y contra el financiamiento del terrorismo es una obligación estipulada en las regulaciones y es una buena práctica contemplada en los estándares internacionales. Sin embargo, esta capacitación no...

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