Importancia del cumplimiento de las normas ALD/CFT

Entrenar al personal de las empresas reguladas sobre aspectos antilavado y contra el financiamiento del terrorismo es una obligación estipulada en las regulaciones y es una buena práctica contemplada en los estándares internacionales. Sin embargo, esta capacitación no tendrá ningún efecto positivo si cada uno de los empleados no tiene una verdadera conciencia sobre la importancia del programa de cumplimiento. Este curso busca que el personal comprenda su trascendencia dentro de la estructura de cumplimiento, a la vez que presenta las responsabilidades directas e indirectas que contemplan las normas ALD / CFT.

En este curso se abordan los siguientes temas:

• ¿Por qué debemos tener una adecuada estructura de cumplimiento antilavado?
• Factores de cambio en el mundo ALD.
• Riesgos asociados al lavado de activos y su impacto sobre las empresas reguladas.
• Desarrollo de una cultura de cumplimiento antilavado como valor corporativo.
• Voluntad Antilavado de los empleados.
• Responsabilidad empresarial (administrativa) e individual (penal).
• Revisión de casos reales.
• Recomendaciones para contar con un adecuado cumplimiento ALD.