Clientes que han confiado en nosotros

 

Durante más de 20 años de experiencia como Lavadodinero.com y ahora como Plus Comply, hemos sido proveedores de instituciones financieras, empresas reguladas y entes reguladores / supervisores en más de 20 países del mundo. Estos son algunos de los clientes que han confiado en nosotros.

A

Andorra

Mora Banc Grup, S.A.

Antigua y Barbuda

BOI Bank Corporation

Argentina

Banco Central de la República Argentina
Banco CMF S.A.
Banco de la Nación Argentina
Banco Municipal de Rosario
Cucchiara y CIA S.A. Soc. de Bolsa
Federación Patronal de Seguros
Lotería Nacional Sociedad del Estado
Maco Transportadora de Caudales S.A.
MAPFRE Argentina Seguros
Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
Paolantonio & Legón Abogados
Prudential Seguros, S.A
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada

B

Bolivia

Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.
Banco Bisa S.A.
Banco Económico S.A.
Banco Fassil S.A.
Banco Fortaleza S.A.
Banco Ganadero S.A.
Banco Nacional de Bolivia S.A.
Banco Unión S.A.

Brasil

Banco Central Do Brasil
Banco Santander S.A.
Santander Banespa

C

Chile

Afex Transferencias y Cambios
Banco Internacional de Chile
Banco Itaú Chile
Coopeuch Ltda.
GM Financial
Transbank S.A.

Colombia

Banco Caja Social
Banco Davivienda S.A.
Banco de Bogotá
Banco de la República
Corporación Financiera Colombiana S.A.
Financiera Comultrasan
Penagos & Penagos Auditores y Consultores Ltda

Costa Rica

Banco Davivienda S.A.
Banco Popular y de Desarrollo Comunal
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada R.L.
Corporación CAFSA
Credomatic
Grupo Financiero Improsa
Mercado de Valores de Costa Rica S.A.
Servicios Corporativos GBA S.A.
SmartSoft Business, S.A.
Superintendencia General de Valores de Costa Rica
UNISERSE Correduría de Seguros

D

Dominica

Commonwealth Bank and Trust, LTD.  

E

Ecuador

Banco Bolivariano C.A.
Banco del Pacifico
Banco Diners Club del Ecuador S.A.
Banco General Rumiñahui SA
Banco Internacional
Banco Pichincha C.A.
BMI del Ecuador
Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía
Fideval S.A.
Negocios y Comercio Panamá ECUANECOPA S.A.
Vaz Corp, S.F.

El Salvador

Alba Petróleos de El Salvador, S.E.M., de C.V.
Banco Agrícola S.A.
Banco Cuscatlán / Seguros e Inversiones, S.A.
Banco de Desarrollo de El Salvador
Fondo Social Para la Vivienda de El Salvador
Universidad Gerardo Barrios

España

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.
Banco Popular Español S.A.
Banco Sabadell S.A.
Bankia S.A. (Caja Madrid)

Estados Unidos

Corporación Andina de Fomento
Delgado TravelL II CORP
Departamento de Estado de EE.UU.
Dolarex, LLC
Kwik Dollar LLC / DBA DinEx

G

Guatemala

Banco de Guatemala
Banco G&T Continental, S.A.
Banco Industrial, S.A.
Banco Inmobiliario S.A.
Banco Internacional, S.A.
Banco Reformador
Coosajo R.L. es Micoope
Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
IDC Valores. S.A.
Lafise Guatemala S.A.
Seguros G&T S.A.
Superintendencia de Bancos de Guatemala

H

Honduras

BAC Credomatic Honduras
Banco Central de Honduras
Banco Centroamericano de Integración Económica
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
Comisión Nacional de Bancos y Seguros

M

México

B y B Casa de Cambio S. A. de C. V.
Banco Azteca, S.A. Institución de Banca Múltiple
Banco de México
Banco del Bajio, S.A.
Banco Monex
Cibanco S.A. Institución de Banca Múltiple
Comision Nacional Bancaria y de Valores
Embajada de la República Argentina en México
Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
Vázquez Hernández Contadores, S.C.
Vector Casa de Bolsa S.A. de C.V.

N

Nicaragua

Banco de Finanzas S.A.
Banco Lafise Bancentro
Financiera Fama
Lafise Valores S.A.

P

Panamá

Platinium International Trust, S.A.
Prival Bank S.A.
Quijano Trust Corporation
Ueta Latinoamerica, Inc
AllBank Corp.
Codere Panamá
Austrobank Overseas Panama S.A.
Banco de Bogotá – Panamá
Banco de Occidente Panama S.A.
Banco Delta S.A.
Banco Ficohsa, S.A.
Banco General S.A.
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex)
Banco Panamá, S.A.
Bancolombia (Panamá) S.A.
Banesco, S.A. (Panamá)
Bank of China Limited, Panama Branch
Banvivienda
Blue Numbers Securities Inc / Mercosur Casa de Bolsa
BRS Advisors S.A.
Family Wealth Trustees
Global Bank Corporation
Icaza, Gonzalez-Ruiz & Alemán
Inteligo Bank
LifeInvest Asset Management, S.A.
Mercantil Bank, S.A.
Metrobank S.A.
MMG Trust, S.A.
Mossfon Trust
Multibank, Inc.
Popular Bank Ltd., Inc.
Superintendencia de Bancos de Panamá
Towerbank International Inc

Paraguay

Banco Basa S.A.
Banco Nacional de Fomento
BBVA Paraguay
Bolsa de Valores y Productos Asunción S.A.

Perú

Banco Interamericano de Finanzas
Banco de Crédito BCP
Banco de la Nación de Perú
Banco Pichincha
Inteligo SAB
MAPFRE Perú Vida Comp de Seg y Reas S.A.
Seguros Sura
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú

Puerto Rico

Activo International Bank Inc.
Bancolombia Puerto Rico Internacional
Caracas International Banking Corp.
Coopaca

R

República Dominicana

ALPHA Sociedad de Valores S.A.
Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos
Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
Bancamerica
Banco BHD León, S.A
Banco Central de la República Dominicana
Banco de Reservas de la Republica Dominicana
Banco Múltiple López de Haro, S.A.
Banco Múltiple Santa Cruz S.A.
Banco Multiple Vimenca
Banco Popular Dominicano, S.A.
Cardnet
CCI Puesto de Bolsa, S.A.
Corporación de Crédito Nordestana de Préstamos, S. A.
Fiduciaria Popular, S. A.
Inversiones & Reservas, S.A. Puesto de Bolsa
Inversiones Popular, S.A. Puesto de Bolsa
JMMB Puesto de Bolsa S.A.
Primma Valores, S. A., Puesto de Bolsa
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular S.A.
Superintendencia de Valores de la República Dominicana
UC-United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana

 

S

Suiza

BBVA Suiza SA
Mercantil Bank (Schweiz)

U

Uruguay

AIG Seguros Uruguay SA
AIVA TPA Services S.A.
Asset Managers Agente de Valores S.A.
Banco de la República Oriental del Uruguay
Banco Hipotecario del Uruguay
Banque Heritage (Uruguay) S.A.
BBO Securities Agente de Valores S.A.
Biscayne Capital S.A. Agente de Valores S.A.
Cámara de Entidades Financieras
Consorcio del Uruguay S.A.
Fenix Trading S.A.
Gastón Bengochea & Cia.
Global Securities Servicios y Mandatos S.A.
Latin American Markets Agente de Valores S.A.
Mercado Libre Uruguay S.A.
Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa S.A
Owner Service S.A.
Scotia Bank Uruguay S.A.
Talsi S.A
Varlix S.A

V

Venezuela

Banco de Comercio Exterior
Banco Sofitasa Banco Universal C.A.
Banplus Banco Comercial, C.A.
Barnett Capital Bank
Casa de Cambio Zoom C.A.
Mercantil, C.A. Banco Universal
Upper Queen Capital. Inc

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