Durante más de 20 años de experiencia (hasta 2018 como Lavadodinero.com y ahora como Plus Comply), hemos sido proveedores de instituciones financieras, empresas reguladas y entes reguladores / supervisores en más de 25 países del mundo. Estos son algunos de los clientes que han confiado en nosotros.
A
Andorra
-Mora Banc Grup
Argentina
-Banco Central de la República Argentina
-Banco CMF
-Banco de la Nación Argentina
-Banco Masventas, S.A.
-Banco Municipal de Rosario
-Capital Markets Argentina, S.A.
-Cucchiara y CIA S.A. Soc. de Bolsa
-Federación Patronal de Seguros
-Lotería Nacional Sociedad del Estado
-Maco Transportadora de Caudales
-MAPFRE Argentina Seguros
-Mercado de Valores de Buenos Aires
-Paolantonio & Legón Abogados
-Prudential Seguros,
-Sancor Cooperativa de Seguros Limitada
B
Bolivia
-Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
-Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.
-Banco Bisa S.A.
-Banco de Crédito de Perú S.A. (Bolivia)
-Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.
-Banco Económico S.A.
-Banco Fassil S.A.
-Banco Fie, S.A.
-Banco Fortaleza S.A.
-Banco Ganadero S.A.
-Banco Nacional de Bolivia S.A.
-Banco PYME Ecofuturo S.A.
-Banco Sol S.A.
-Banco Unión S.A.
-BISA Seguros y Reaseguros S.A.
-Diaconia – Institución Financiera de Desarrollo
Brasil
-Banco Central Do Brasil
-Banco Santander
-Santander Banespa
C
Chile
-Banco Internacional de Chile
-Banco Itaú Chile
-Coopeuch Ltda.
-GM Financial
-RT Services SPA
-Transbank
Colombia
-Banco Caja Social
-Banco Davivienda
-Banco de Bogotá
-Banco de la República
-Corporación Financiera Colombiana
-Financiera Comultrasan
-Penagos & Penagos Auditores y Consultores
Costa Rica
-Banco Davivienda (Costa Rica)
-Banco Popular y de Desarrollo Comunal
-Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada
-Corporación CAFSA
-Credomatic
-Grupo Financiero Improsa
-Mercado de Valores de Costa Rica
-Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo (MUCAP)
-Servicios Corporativos GBA
-SmartSoft S.A.
-Superintendencia General de Entidades Financieras – SUGEF
-Superintendencia General de Valores de Costa Rica – SUGEVAL
-Teledólar S.A.
-UNISERSE Correduría de Seguros
Curazao
-Banco del Orinoco NV
-Banco de Venezuela, S.A Curacao Branch
-Ebna Bank N.V
-Republic International Bank N.V.
-Totalbank Curacao, N.V.
D
Dominica
-Commonwealth Bank and Trust
E
Ecuador
-Banco Bolivariano
-Banco del Pacifico
-Banco del Instituto Ecuatoriano del Seguro Social – BIESS
-Banco Diners Club del Ecuador
-Banco General Rumiñahui
-Banco Internacional
-Banco Pichincha
-BMI del Ecuador
-Caja de Crédito de Sonsonate
-Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía
-Fideval
-Negocios y Comercio Panamá ECUANECOPA
-Vaz Corp
El Salvador
-Banco Agrícola
-Banco Cuscatlán / Seguros e Inversiones
-Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal)
-Banco de Fomento Agropecuario
-Banco G&T Continental El Salvador
-Banco Promerica S.A. (El Salvador)
-Caja de Crédito de Sonsonate
-Fondo Social Para la Vivienda de El Salvador
-Universidad Gerardo Barrios
España
-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
-Banco de Crédito Social Cooperativo
-Banco Popular Español
-Banco Sabadell
-Bankia S.A. (Caja Madrid)
Estados Unidos
-Corporación Andina de Fomento (CAF)
-Delgado Travel
-Departamento de Estado de EE.UU.
-Dolarex, LLC
-Kwik Dollar LLC / DBA DinEx
-Merand Group, Inc
-Navieramar International Corp.
G
Guatemala
-Banco de Guatemala
-Banco G&T Continental
-Banco Industrial
-Banco Inmobiliario
-Banco Internacional
-Banco Reformador
-Coosajo R.L. es Micoope
-Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
-IDC Valores
-Lafise Guatemala
-Seguros G&T
-Superintendencia de Bancos de Guatemala
H
Honduras
-BAC Credomatic Honduras
-Banco Atlántida. S.A.
-Banco Central de Honduras
-Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
-Banco de los Trabajadores Honduras (BANTRAB)
-Banco Ficensa
-Banco FIE
-Banco Financiera Comercial Hondureña
-Comisión Nacional de Bancos y Seguros
-Cooperativa CACEENP Ltda.
-Financiera FINCA Honduras S.A.
M
México
-B y B Casa de Cambio
-Banco Azteca
-Banco de México
-Banco del Bajio
-Banco Monex
-Cibanco S.A. Institución de Banca Múltiple
-Comision Nacional Bancaria y de Valores
-Embajada de la República Argentina en México
-Grupo Macame
-Libertad Servicios Financieros
-Secretaría de Hacienda y Crédito Público
-Soluciones Patrimoniales CUFRISA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
-SKP Strike Price S.A. DE C.V., SOFOM ENR
-Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
-Vázquez Hernández Contadores
-Vector Casa de Bolsa
N
Nicaragua
-Banco de Finanzas
-Banco Ficohsa Nicaragua
-Banco Lafise Bancentro
-Financiera Fama
-Lafise Valores
-Unicoservi
P
Panamá
-AllBank Corp.
-Alliance Factoring S.A.
-Alta Cordillera, S.A. (Codere Panamá)
-APEX Corporate Services S.A.
-Austrobank Overseas Panama
-Avanza Casa de Valores S.A.
-AV Securities Inc.
-Banco de Bogotá – Panamá
-Banco de Occidente Panamá
-Banco Delta
-Banco Ficohsa
-Banco General
-Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex)
-Banco Nacional de Panamá
-Banco Panamá
-Bancolombia (Panamá)
-Banesco, S.A. (Panamá)
-Banesco Seguros
-Bank of China
-Banvivienda
-Bi Bank, S.A.
-Blue Numbers Securities
-BRS Advisors
-Carlton Securities Inc.
-Codere Panamá
-COOESAN, R.L
-Family Wealth Trustees
-Global Bank Corporation
-Icaza, Gonzalez-Ruiz & Alemán
-Inteligo Bank
-IPG Securities, Inc.
-LifeInvest Asset Management
-Mercantil Banco S.A.
-Metrobank S.A.
-MFTech S.A. (Zinli)
-MMG Trust
-Mossfon Trust
-Multibank
-OMC International Group Inc.
-Oromarket, S.A.
-PANACORP Casa de Valores, S.A.
-Panacredit: Corporación de Finanzas del País, SA
-Platinium International Trust
-Popular Bank Ltd.
-Prival Bank
-Quijano Trust Corporation
-Servicios Navieramar Group
-SmartSoft Business, S.A.
-Superintendencia de Bancos de Panamá
-Towerbank International
-UETA Latinoamérica
Paraguay
-Banco Continental
-Banco Nacional de Fomento
-BBVA Paraguay
-Best Practices – Consultoría y Capacitación
-Bolsa de Valores y Productos Asunción
Perú
-Almafin
-Banco Interamericano de Finanzas
-Banco de Crédito BCP
-Banco de la Nación de Perú
-Banco Pichincha de Perú
-Inteligo SAB
-MAPFRE Perú Vida Comp de Seg y Reas S.A.
-Seguros Sura
-Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú
Puerto Rico
-AndCapital Bank
-Bancolombia Puerto Rico Internacional
-Bancrédito International Bank & Trust
-Caracas International Banking Corp.
-Coopaca
R
República Dominicana
-Advanced Asset Management
-ALPHA Sociedad de Valores
-Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos
-La Asociación La Vega Real de Ahorros y Préstamos (ALAVER)
-Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
-Asociación Romana de Ahorros y Préstamos
-Bancamérica
-Banco BHD León
-Banco Central de la República Dominicana
-Banco de Reservas de la Republica Dominicana
-Banco Múltiple Ademi S.A.
-Banco Múltiple BDI, S.A.
-Banco Múltiple Lafise
-Banco Múltiple López de Haro
-Banco Múltiple Santa Cruz
-Banco Multiple Vimenca
-Banco Popular Dominicano
-Cardnet
-CCI Puesto de Bolsa
-Checkpoint Dominicana
-Coop ECLOF
-Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Moderna – COOPMODERNA
-Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Aspire
-Corporación de Crédito Nordestana de Préstamos
-Fiduciaria Popular
-Inversiones & Reservas, S.A. Puesto de Bolsa
-Inversiones Popular, S.A. Puesto de Bolsa
-JMMB Puesto de Bolsa
-Motor Crédito, S.A. Banco de Ahorro y Crédito.
-Primma Valores, S. A., Puesto de Bolsa
-Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular
-Superintendencia de Valores de la República Dominicana
-UC-United Capital Puesto de Bolsa
-Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana
S
Suiza
-BBVA Suiza
-Mercantil Bank (Schweiz)
U
Uruguay
-AIVA TPA Services
-Asociación Uruguaya de Compliance
-Asset Managers Agente de Valores
-Banco de la República Oriental del Uruguay
-Banco Hipotecario del Uruguay
-Banque Heritage (Uruguay)
-BBO Securities Agente de Valores
-Biscayne Capital S.A. Agente de Valores
-Cámara de Entidades Financieras
-Consorcio del Uruguay
-CryptoTrust Fiduciaria S.A.
-Fenix Trading
-Gastón Bengochea & Cia.
-Global Securities Servicios y Mandatos
-Latin American Markets Agente de Valores
-Mercado Libre Uruguay
-Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa
-Owner Service
-Scotia Bank Uruguay
-Talsi, S.A.
-Varlix, S.A.
V
Venezuela
-Banco de Comercio Exterior
-Banco Sofitasa Banco Universal
-Banplus Banco Comercial
-Barnett Capital Bank
-Bolsa de Valores de Caracas, C.A.
-Casa de Cambio Zoom
-Crixto Venezuela, C.A.
-Girán Asociados
-MB Valores Operador de Valores
-Mercantil, C.A. Banco Universal
-Sociedad Civil BC Solutions
-Upper Queen Capital, Inc
Andorra
-Mora Banc Grup
2019 IDEAS PUBLISHING SOLUTIONS (Plus Comply)
Estados Unidos
Todos los derechos reservados