Clientes que han confiado en nosotros

 

Durante más de 20 años de experiencia como Lavadodinero.com y ahora como Plus Comply, hemos sido proveedores de instituciones financieras, empresas reguladas y entes reguladores / supervisores en más de 20 países del mundo. Estos son algunos de los clientes que han confiado en nosotros.

A

Andorra

-Mora Banc Grup

Antigua y Barbuda

-BOI Bank Corporation

Argentina

-Banco Central de la República Argentina
-Banco CMF
-Banco de la Nación Argentina
-Banco Municipal de Rosario
-Capital Markets Argentina
-Cucchiara y CIA S.A. Soc. de Bolsa
-Federación Patronal de Seguros
-Lotería Nacional Sociedad del Estado
-Maco Transportadora de Caudales
-MAPFRE Argentina Seguros
-Mercado de Valores de Buenos Aires
-Paolantonio & Legón Abogados
-Prudential Seguros
-Sancor Cooperativa de Seguros Limitada

B

Bolivia

-Alianza Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.
-Alianza Vida Seguros y Reaseguros S.A.
-Banco Bisa S.A.
-Banco Económico S.A.
-Banco Fassil S.A.
-Banco Fortaleza S.A.
-Banco Ganadero S.A.
-Banco Nacional de Bolivia S.A.
-Banco Unión S.A.

Brasil

-Banco Central Do Brasil
-Banco Santander
-Santander Banespa

C

Chile

-Afex Transferencias y Cambios
-Banco Internacional de Chile
-Banco Itaú Chile
-Coopeuch Ltda.
-GM Financial
-Transbank

Colombia

-Banco Caja Social
-Banco Davivienda
-Banco de Bogotá
-Banco de la República
-Corporación Financiera Colombiana
-Financiera Comultrasan
-Penagos & Penagos Auditores y Consultores

Costa Rica

-Banco Davivienda
-Banco Popular y de Desarrollo Comunal
-Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada
-Corporación CAFSA
-Credomatic
-Grupo Financiero Improsa
-Mercado de Valores de Costa Rica
-Servicios Corporativos GBA
-SmartSoft Business
-Superintendencia General de Valores de Costa Rica
-UNISERSE Correduría de Seguros

D

Dominica

-Commonwealth Bank and Trust

E

Ecuador

-Banco Bolivariano
-Banco del Pacifico
-Banco Diners Club del Ecuador
-Banco General Rumiñahui
-Banco Internacional
-Banco Pichincha
-BMI del Ecuador
-Cooperativa de Ahorro y Crédito Andalucía
-Fideval
-Negocios y Comercio Panamá ECUANECOPA
-Vaz Corp

El Salvador

-Alba Petróleos de El Salvador, S.E.M., de C.V.
-Banco Agrícola
-Banco Cuscatlán / Seguros e Inversiones
-Banco de Desarrollo de El Salvador
-Fondo Social Para la Vivienda de El Salvador
-Universidad Gerardo Barrios

España

-Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
-Banco de Crédito Social Cooperativo
-Banco Popular Español
-Banco Sabadell
-Bankia S.A. (Caja Madrid)

Estados Unidos

-Corporación Andina de Fomento (CAF)
-Delgado TravelL II CORP
-Departamento de Estado de EE.UU.
-Dolarex
-Kwik Dollar LLC / DBA DinEx

G

Guatemala

-Banco de Guatemala
-Banco G&T Continental
-Banco Industrial
-Banco Inmobiliario
-Banco Internacional
-Banco Reformador
-Coosajo R.L. es Micoope
-Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala
-IDC Valores
-Lafise Guatemala
-Seguros G&T
-Superintendencia de Bancos de Guatemala

H

Honduras

-BAC Credomatic Honduras
-Banco Atlántida
-Banco Central de Honduras
-Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
-Banco FIE
-Banco Financiera Comercial Hondureña
-Comisión Nacional de Bancos y Seguros

M

México

-B y B Casa de Cambio
-Banco Azteca
-Banco de México
-Banco del Bajio
-Banco Monex
-Cibanco S.A. Institución de Banca Múltiple
-Comision Nacional Bancaria y de Valores
-Embajada de la República Argentina en México
-Libertad Servicios Financieros
-Secretaría de Hacienda y Crédito Público
-Value, S.A. de C.V. Casa de Bolsa
-Vázquez Hernández Contadores
-Vector Casa de Bolsa

N

Nicaragua

-Banco de Finanzas
-Banco Ficohsa Nicaragua
-Banco Lafise Bancentro
-Financiera Fama
-Lafise Valores
-Unicoservi

P

Panamá

-Platinium International Trust
-Prival Bank
-Quijano Trust Corporation
-UETA Latinoamérica
-AllBank Corp.
-Codere Panamá
-Austrobank Overseas Panama
-Banco de Bogotá – Panamá
-Banco de Occidente Panamá
-Banco Delta
-Banco Ficohsa
-Banco General
-Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A. (Bladex)
-Banco Panamá
-Bancolombia (Panamá)
-Banesco, S.A. (Panamá)
-Bank of China Limited, Panama Branch
-Banvivienda
-Blue Numbers Securities
-BRS Advisors
-Family Wealth Trustees
-Global Bank Corporation
-Icaza, Gonzalez-Ruiz & Alemán
-Inteligo Bank
-LifeInvest Asset Management
-Mercantil Bank
-Metrobank
-MMG Trust
-Mossfon Trust
-Multibank
-Popular Bank Ltd.
-Superintendencia de Bancos de Panamá
-Towerbank International

Paraguay

-Banco Basa
-Banco Nacional de Fomento
-BBVA Paraguay
-Bolsa de Valores y Productos Asunción

Perú

-Banco Interamericano de Finanzas
-Banco de Crédito BCP
-Banco de la Nación de Perú
-Banco Pichincha
-Inteligo SAB
-MAPFRE Perú Vida Comp de Seg y Reas S.A.
-Seguros Sura
-Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú

Puerto Rico

-Activo International Bank Inc.
-Bancolombia Puerto Rico Internacional
-Caracas International Banking Corp.
-Coopaca

R

República Dominicana

-ALPHA Sociedad de Valores
-Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos
-Asociación Popular de Ahorros y Préstamos
-Bancamerica
-Banco BHD León
-Banco Central de la República Dominicana
-Banco de Reservas de la Republica Dominicana
-Banco Múltiple López de Haro
-Banco Múltiple Santa Cruz
-Banco Multiple Vimenca
-Banco Popular Dominicano
-Cardnet
-CCI Puesto de Bolsa
-Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servicios Múltiples Aspire
-Corporación de Crédito Nordestana de Préstamos
-Fiduciaria Popular
-Inversiones & Reservas, S.A. Puesto de Bolsa
-Inversiones Popular, S.A. Puesto de Bolsa
-JMMB Puesto de Bolsa
-Primma Valores, S. A., Puesto de Bolsa
-Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular
-Superintendencia de Valores de la República Dominicana
-UC-United Capital Puesto de Bolsa
-Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana

S

Suiza

-BBVA Suiza
-Mercantil Bank (Schweiz)

U

Uruguay

-AIG Seguros Uruguay
-AIVA TPA Services
-Asset Managers Agente de Valores
-Banco de la República Oriental del Uruguay
-Banco Hipotecario del Uruguay
-Banque Heritage (Uruguay)
-BBO Securities Agente de Valores
-Biscayne Capital S.A. Agente de Valores
-Cámara de Entidades Financieras
-Consorcio del Uruguay
-Fenix Trading
-Gastón Bengochea & Cia.
-Global Securities Servicios y Mandatos
-Latin American Markets Agente de Valores
-Mercado Libre Uruguay
-Montevideo Bursátil Corredor de Bolsa
-Owner Service
-Scotia Bank Uruguay
-Talsi
-Varlix

V

Venezuela

-Banco de Comercio Exterior
-Banco Sofitasa Banco Universal
-Banplus Banco Comercial
-Barnett Capital Bank
-Casa de Cambio Zoom
-Mercantil, C.A. Banco Universal
-Mercosur Casa de Bolsa
-Upper Queen Capital

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