Episodio No. 5: Riesgos de las APNFDs

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Las Actividades y Profesionales no Financieras Designadas -conocidas en el mundo del cumplimiento como APNFDs- siguen siendo una de las áreas más aprovechadas por los criminales para legitimar recursos de procedencia ilícita en toda la región. Por eso, en este...
Episodio No. 4: Los Criptoactivos y la Criptoregulación

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Hablar de criptomonedas y de cumplimiento es algo muy propio para el abogado Guillermo García Orué, porque ha estado relacionado a los dos mundos, ejerciendo la oficialía de cumplimiento y, a la vez, siendo consultor para numerosas firmas en toda la región. En este...
Banco en la sombra: definición y riesgos

Banco en la sombra: definición y riesgos

Por Heiromy Castro.* La acuñación del término “Banco en la Sombra” se le debe a el economista norteamericano Paul McCulley en 2007. El nombre estaba enfocado en Estados Unidos, para hacer alusión a las instituciones financieras no bancarias que se dedicaban a lo que...
El riesgo que pocos identificaron: COVID-19

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Por el Departamento Editorial. Pocos estaban preparados, pero ahora todos deben diseñar planes para mitigar su impacto. El Coronavirus está demostrando que la gestión de riesgos es un proceso dinámico y algunas veces impredecible. Presentamos el White-paper titulado...

Microlearning: Principios PACI Contra la Corrupción

Serie Microlearning En este micro presentamos las responsabilidades atribuidas a la Junta de Directores y a los altos ejecutivos empresariales en la implementación de medidas anticorrupción, según lo establecen los Principios de la Iniciativa Conjunta Contra la...
Los Astros de Houston: ¿por qué hacemos trampa?

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Este artículo es la continuación del publicado previamente bajo el título “Los Astros de Houston y tres lecciones de Ética y Compliance” –   Por José Alejandro Cuevas Sarmiento* – Otra de las lecciones que nos deja el escándalo de los Astros de...

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