La explotación laboral y sexual de víctimas de tráfico humano no son delitos ajenos a los eventos deportivos, especialmente cuando se trata de la Copa Mundial FIFA 2026. Entre el 11 de junio y el 19 de junio millones de aficionados visitarán ciudades de Estados...
Lanzamiento oficial: 5 de enero de 2026. El nuevo año viene con el lanzamiento de la nueva versión de RiskyID, diseñada para llevar los procesos de screening inteligente de individuos/entidades a un nivel superior, optimizando sus funcionalidades y añadiendo nuevas...
¿Qué son los Factores de Riesgo y cómo se aplican en la práctica? En una reciente jornada de formación organizada por Plus Comply para una entidad bancaria, el experto en cumplimiento Guillermo García Orué utilizó una parodia con un abuelo y al futbolista Lionel Messi...
La empresa italiana Mondo TV, S.p.a., acordó pagar USD 538.000 para resolver su posible responsabilidad civil por aparentes violaciones de las sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) contra la República Popular Democrática de Corea (RPDC o...
Plus Comply / Dpto. de Producción. En el entorno empresarial actual, donde la eficiencia y la optimización de recursos son esenciales, la capacitación e-learning ha emergido como una solución efectiva para las empresas que manejan una gran cantidad de empleados, como...
Cumpliendo con el cronograma de implementación anunciado el mes pasado, este 01 de mayo activamos la nueva plataforma de Plus Comply, finalizando así el período de transición tecnológica y de migración de usuarios. Es importante tener en cuenta que: El acceso al...
Plus Comply / Dpto. de Producción. La empresa británica British American Tobacco (BAT) acordó pagar una multa de USD 508.612.492, debido a las violaciones de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea, según informó...
Plus Comply / Dpto. de Producción. Un complejo esquema de sobornos que contemplaba diversas estructuras jurídicas, testaferros y cuentas bancarias en Las Bahamas, Estados Unidos, Suiza y Brasil fue develado este 15 de septiembre por las autoridades estadounidenses,...
Plus Comply / Dpto. de Producción. Para determinar adecuadamente el riesgo geográfico que representa una jurisdicción, se debe contar con fuentes de información actualizada, creíble y completa sobre los países. Una herramienta muy útil la ofrece la Iniciativa Para la...
Por el Dpto. de Producción. Para hacer una evaluación adecuada que permita implementar un programa de gestión de riesgos efectivo se debe determinar las amenazas asociadas a las jurisdicciones donde opera la empresa, sus clientes y/o donde se originan/terminan las...
Por el Dpto. de Producción. La selección de la metodología de gestión de riesgos requiere de mucha atención, porque la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que se aplican los procedimientos. La gestión del riesgo de lavado de activos...
Dpto. de Producción. Con la finalidad de ofrecer innovadores recursos de formación en materia de cumplimiento, Plus Comply presenta los T@lleres P2P, mediante los cuales se imparte una capacitación experimental interactiva de persona-a-persona (peer-to-peer), que...
Departamento de Producción. Todo proceso migratorio genera desajustes y complicaciones, más aún cuando el desplazamiento es forzoso y se sale de un país huyendo. Poco se piensa en los desafíos que enfrentan los refugiados y asilados para retomar su vida financiera en...
Por el Departamento Editorial. La vieja metodología de estafa iniciada a principios del siglo pasado por Carlos Ponzi ha mutado de muchas maneras al pasar del tiempo, sin embargo su esencia se mantiene: ofrecer un mecanismo de inversión que garantice alta rentabilidad...
En un atípico movimiento, el gobierno de Estados Unidos revocó el 16 de febrero de 2021 la designación del grupo yemení Ansarallah, que había sido catalogado como Organización Terrorista Internacional solo 28 días antes. “Esta decisión es un reconocimiento de la...
Juan Alejandro Baptista. Antes de la pandemia la mayor preocupación asociada a cumplimiento que tenían las Juntas de Directores empresariales era “lograr balancear los presupuestos y los crecientes costos del cumplimiento”, pero la nueva realidad operativa ha hecho...
Con la finalidad de ofrecer a sus afiliados un plan de capacitación continuo en materia de cumplimiento, las Asociación Uruguaya de Compliance (AUC) firmó un acuerdo con la empresa Ideas Publishing Solutions de Estados Unidos para garantizar a todos los miembros de la...
El teletrabajo y la externalización de las labores de cumplimiento han generado grandes desafíos para los profesionales responsables de la gestión de los riesgos asociados, la prevención de los delitos financieros y el cumplimiento de las normas. A continuación,...
El incumplimiento de las normas contra la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden ser grave para todos los negocios, incluidos los profesioanles independientes, las PYMES y las entidades no financieras. En este micro, el experto...
Por María Elisa Holguín* Uno de los principales retos del Oficial de Cumplimiento (OC) dentro de su gestión de monitoreo de la relación comercial y las transacciones de los clientes es la generación de alertas de actividades sospechosas y, cuando el caso lo amerite,...
