USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Plus Comply / Dpto. de Producción. La empresa británica British American Tobacco (BAT) acordó pagar una multa de USD 508.612.492, debido a las violaciones de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra la República Popular Democrática de Corea, según informó...
Estados Unidos Revoca Sanción Contra Grupo Terrorista por Razones Humanitarias
En un atípico movimiento, el gobierno de Estados Unidos revocó el 16 de febrero de 2021 la designación del grupo yemení Ansarallah, que había sido catalogado como Organización Terrorista Internacional solo 28 días antes. “Esta decisión es un reconocimiento de la...
World Compliance Association celebra congreso online a favor de la lucha contra el COVID-19
La World Compliance Association (WCA) realizará el venidero 21 de abril el Congreso COVID Compliance, un evento totalmente virtual cuyos beneficios irán a la lucha contra el Covid-19, a través de la plataforma de donaciones de la Organización Mundial de la Salud...
Dow Jones reúne a exitosos empresarios del mundo deportivo
Como parte de la antesala al juego del Super Bowl LIV celebrado en Miami, Dow Jones reunió el 31 de enero a exitosos empresarios del mundo deportivo en el evento Playmakers, en el que se concentraron emprendedores, gerentes e inversionistas relacionados a distintas...
Estados Unidos y Suiza aplican multas millonarias a exdirectores bancarios
Las autoridades regulatorias de Estados Unidos y Suiza impusieron elevadas multas y sanciones laborales a exdirectores de entidades bancarias por violaciones comerciales y de cumplimiento. Por el Departamento Editorial. La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados...
Universidad Marista y AECGR realizan congreso internacional para actividades vulnerables
Bajo la organización de la Universidad Marista y de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR) se celebró el 27 y 28 de junio en la ciudad de Mérida (México) el 1er. Congreso Internacional de Actividades Vulnerables, Gobierno Corporativo...
Panamá se prepara para una nueva versión del Congreso Hemisférico
Departamento de Prensa / Plus Comply. Continuando con una larga tradición que ya suma 23 años, la Asociación Bancaria de Panamá se prepara para la realización del XXIII Congreso Hemisférico 2019 para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del...
Ahora Lavadodinero.com pasa a ser Plus Comply
Lavadodinero.com pasa a ser Plus Comply como respuesta a las nuevas necesidades que exige el mundo del compliance y la era de transformación digital. Buscando seguir ofreciendo el más amplio catálogo de servicios relacionados al compliance a nuestro público, decidimos...
Comité de Basilea emite recomendaciones a bancos sobre criptoactivos
Departamento Editorial / Plus Comply El Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria emitió una serie de recomendaciones para las entidades bancarias que desean incursionar en el mercado emergente de los criptoactivos, pero reiteró sus reservas y “sus expectativas...- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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