Los lavadores diversifican y el cumplimiento se complica

Por Juan Alejandro Baptista. La reciente designación por parte de OFAC de varios negocios mexicanos que forman parte de la estructura de legitimación del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) me recordó lo creativo que pueden ser los lavadores. Veamos: –...
Del “Cripto-nerviosismo” al Cripto de-risking (Parte I)

Del “Cripto-nerviosismo” al Cripto de-risking (Parte I)

El “boom” experimentado por las criptomonedas a nivel mundial tiene inquieto a muchos… y no es para menos. Esa preocupación o “cripto-nerviosismo” ha dado paso a lo que yo llamo el “cripto-derisking”. La sociedad en general ha visto con asombro el vertiginoso y...
La “criptoignorancia” no puede regir en el cumplimiento

La “criptoignorancia” no puede regir en el cumplimiento

Uno de los mayores problemas que enfrenta el desafiante mundo de los criptoactivos es el desconocimiento que existe sobre sus características, su potencial, sus ventajas y, obviamente, sus riesgos. Si bien el precio de las monedas virtuales ha caído más del 60% del...

“Los Malqueridos” del sistema bancario

Para todos aquellos que superan las seis décadas -y algunos otros más jóvenes, pero que nos gusta la buena música-, hablar de “El Malquerido” inmediatamente trae a la memoria al bolerista de América, Felipe Pirela, con su espectacular bolero que formó parte de ese...

Los Ángeles 2028: Olimpiadas con Compliance Anticorrupción

Al enterarme que la ciudad de Los Ángeles sería la sede de los Juegos Olímpicos de 2028 me sorprendí por el hecho de que, entonces, sería Paris la sede de las Olimpíadas de 2024. Considerando lo vulnerable que ha estado en los últimos años el “Viejo Continente” ante...

Lula Preso. ¡Qué bien se siente!

Cuando recibí la alerta sobre la condena en contra del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, me sentí bien… mejor dicho, me sentí muy bien. ¿Por qué? Muy simple: porque es reconfortante ver que la justicia (aunque no sea muy frecuente, ni en todos lados)...

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