Una clara explicación sobre qué son y qué buscan las auditorías realizadas por los entes reguladores fue dada por Raúl Alonzo Acosta, director ejecutivo de AOG Consultores, en su conversación con Franco Rojas en este episodio de La Mancha Indeleble. El experto...
Entender qué son y qué riesgos representan los delitos financieros cibernéticos es vital para todo profesional del área de cumplimiento, dueño de negocio o alto ejecutivo. En este episodio de La Macha indeleble, el experto Gonzalo Vila aborda esta temática y...
Las Actividades y Profesionales no Financieras Designadas -conocidas en el mundo del cumplimiento como APNFDs- siguen siendo una de las áreas más aprovechadas por los criminales para legitimar recursos de procedencia ilícita en toda la región. Por eso, en este...
Hablar de criptomonedas y de cumplimiento es algo muy propio para el abogado Guillermo García Orué, porque ha estado relacionado a los dos mundos, ejerciendo la oficialía de cumplimiento y, a la vez, siendo consultor para numerosas firmas en toda la región. En este...
En este episodio No. 3, el experto colombiano Juan Pablo Rodríguez presenta un análisis jurídico sobre la evasión fiscal como delito precedente de lavado de dinero, explicando también la relación con la elusión fiscal y las diferentes formas de tipificar los delitos...
Reconocidos expertos de 14 países comparten sus conocimientos a través de La Mancha Indeleble, un nuevo videopodcast de entrevistas de capacitación conducidas por el experto boliviano Franco Rojas, mediante las cuales se abordarán temas técnicos asociados al...
Reconocidos expertos de 14 países comparten sus conocimientos a través de La Mancha Indeleble, un nuevo videopodcast de entrevistas de capacitación conducidas por el experto boliviano Franco Rojas, mediante las cuales se abordarán temas técnicos asociados al...
De Nuestro Archivo Digital El experto en auditorías, Carlos Valdivieso, compartió valiosas opiniones y recomendaciones sobre revisiones internas, riesgos y cumplimiento en una entrevista exclusiva realizada por Fernando Martínez, que publicamos en el año 2012....
Departamento de Producción / Plus Comply. La lucha contra la corrupción y los desafíos que enfrentan los bancos latinoamericanos en la actualidad fueron dos de los temas abordados por Sergio Espinosa, presidente de GAFILAT y director de la Unidad de inteligencia...
La importancia de la figura del oficial de cumplimiento y el alto compromiso que tiene el sector bancario panameño en la lucha contra los delitos financieros fueron dos de los temas abordados por Darío Herrera, vicepresidente corporativo de cumplimiento, prevención y...
Contar con un adecuado código de ética y un programa de integridad es fundamental para las organizaciones modernas, no solamente porque es un requisito regulatorio en muchas jurisdicciones, sino porque es un aspecto fundamental para muchos consumidores modernos. Este...