Ante la nueva realidad operativa y el teletrabajo…
la experiencia cuenta.
El equipo de Plus Comply puede ayudarte a implementar en sólo días un programa de formación virtual para todo el personal, sin importar su ubicación, sin invertir en desarrollo y con el soporte individualizado en español. Hemos impartido más de 50.000 cursos e-learning sobre compliance en español a miles de profesionales de bancos, empresas de valores, seguros, cooperativas, entes reguladores y otras entidades reguladas de toda Latinoamérica, España y Estados Unidos.
Beneficios de Plus Comply
Capacitarse o Ser Cómplice
Boletines
Regístrate gratis a nuestros dos boletines para que estés actualizado y recibas contenidos exclusivos.
Recursos Gratuitos
Aprovecha los recursos gratuitos de capacitación en materia de compliance que ofrecemos para individuos y APNFDs.
Webinars
Accede gratis a nuestros webinars y fórmate sobre temas claves con los expertos internacionales más reconocidos.
Risky ID
Conoce nuestra poderosa plataforma de verificación global de indidviduos y entidades de alto riesgo.
Toma el control de tu
preparación en línea con
Plus Comply
Revisa el catálogo y conoce los detalles de cada curso en compliance que tenemos disponible
Grandes organizaciones y entidades
que confían en nosotros
Entidades líderes de Latinoamérica, Estados Unidos, el Caribe y Europa confían en Plus Comply (el nuevo nombre de Lavadodinero.com) para entrenar y mantener actualizado a su personal en temas de compliance. Hemos capacitado a instituciones financieras trasnacionales, bancos centrales, UIFs y superintendencias, policías nacionales, aseguradoras internacionales, casinos con operaciones globales, entre otros sujetos obligados.
Conozca nuestras soluciones para entidades e instituciones.
La mejor forma de cumplir las exigencias regulatorias.
y maximizar el presupuesto de capacitación.
¿Por qué Plus Comply?
AVAL INTERNACIONAL
Nuestros cursos otorgan créditos válidos para las certificaciones internacionales de la asociaciones ACFCS y AECGR.
MOVILIDAD
Se puede acceder a los recursos de formación desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo conectado a internet.
RECONOCIDOS EXPERTOS
Para el desarrollo de nuestros productos y servicios contamos con los profesionales más destacados a nivel mundial.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
La moderna plataforma ofrece a cada usuario contenidos que se ajustan a sus intereses, hábitos de uso y cursos realizados.
A SU PROPIO RITMO
La moderna plataforma de Plus Comply se ajusta a los horarios y fechas más conveniente para cada usuario.
SEGURIDAD SSL
Conexión de máxima seguridad certificada en toda nuestra plataforma para proteger los datos y equipos de los usuarios.
¿Cómo puedo probar la plataforma de cursos e-learning?
Recursos Editoriales
Últimas actualizaciones
Desafíos asociados al cumplimiento de plazos para reportar operaciones sospechosas
Por María Elisa Holguín* Uno de los principales retos del Oficial de Cumplimiento (OC) dentro de su gestión de monitoreo de la relación comercial y las transacciones de los clientes es la generación de alertas de actividades sospechosas y, cuando el caso lo amerite,...
Protegido: FinCEN-Leaks: Impacto y Riesgos Para Las Áreas de Cumplimiento
Protegido con contraseña
Introduce a continuación la contraseña para ver este artículo protegido:
Episodio No. 7: Cómo prepararse para la Auditoria de Cumplimiento del Regulador
Una clara explicación sobre qué son y qué buscan las auditorías realizadas por los entes reguladores fue dada por Raúl Alonzo Acosta, director ejecutivo de AOG Consultores, en su conversación con Franco Rojas en este episodio de La Mancha Indeleble.
2019 IDEAS PUBLISHING SOLUTIONS (Plus Comply)
Estados Unidos
Todos los derechos reservados
