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Nuestros cursos otorgan créditos válidos para las certificaciones internacionales de la asociaciones ACFCS y AECGR.
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Desde la planificación hasta la implementación, el equipo de Plus Comply está disponible mediante chat, tickets y teléfono.
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Para el desarrollo de nuestros productos y servicios contamos con los profesionales más destacados a nivel mundial.
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La relación Precio/Valor es incomparable al capacitar a un pequeño equipo o a todo el personal de una corporación.
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La moderna plataforma de Plus Comply se ajusta a los horarios y fechas más conveniente para cada usuario.
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Conexión de máxima seguridad certificada en toda nuestra plataforma para proteger los datos y equipos de los usuarios.
Grandes organizaciones y entidades
que confían en nosotros
Entidades líderes de Latinoamérica, Estados Unidos, el Caribe y Europa confían en Plus Comply (antiguo Lavadodinero.com) para entrenar y mantener actualizado a su personal en temas de compliance. Hemos capacitado a instituciones financieras trasnacionales, bancos centrales, UIFs y superintendencias, policías nacionales, aseguradoras internacionales, casinos con operaciones globales, entre otros sujetos obligados.
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Editorial
Últimas actualizaciones
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Por el Dpto. de Producción. Para hacer una evaluación adecuada que permita implementar un programa de gestión de riesgos efectivo se debe determinar las amenazas asociadas a las jurisdicciones donde opera la empresa, sus clientes y/o donde se originan/terminan las...
¿Pueden Aplicarse Varias Metodologías de Gestión de Riesgos al Mismo Tiempo?
Por el Dpto. de Producción. La selección de la metodología de gestión de riesgos requiere de mucha atención, porque la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que se aplican los procedimientos. La gestión del riesgo de lavado de activos...
[email protected] P2P: Capacitación Experimental Interactiva e Innovadora
Dpto. de Producción. Con la finalidad de ofrecer innovadores recursos de formación en materia de cumplimiento, Plus Comply presenta los [email protected] P2P, mediante los cuales se imparte una capacitación experimental interactiva de persona-a-persona (peer-to-peer), que...
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