En el 2021 seguiremos siendo tus aliados en compliance
Implementa una capacitación basada en riesgos, que responda a las necesidades
de tu empresa y que permita la interacción con destacados expertos internacionales
en el único centro de formación especializado en compliance.
Beneficios de Plus Comply
Cursos en Formato SCORM
Boletines
Regístrate gratis a nuestros boletines para que estés actualizado y recibas contenidos exclusivos, acceso a eventos, ofertas y más.
Recursos Gratuitos
Aprovecha los recursos gratuitos de capacitación en materia de compliance que ofrecemos para individuos, corporaciones y APNFDs.
Curso Gratis
Regístrate al curso Sanciones y Listas Negras –
Fundamentos para que puedas protejas tu negocio y tu reputación.
Listas Negras & PEPs
Conoce RiskyID, nuestra plataforma regtech para la verificación global de listas negras, PEPs e indidviduos y entidades de alto riesgo.
¿Por qué Plus Comply?

AVAL INTERNACIONAL
Nuestros cursos otorgan créditos válidos para las certificaciones internacionales de la asociaciones ACFCS y AECGR.

SOPORTE PERSONALIZADO
Desde la planificación hasta la implementación, el equipo de Plus Comply está disponible mediante chat, tickets y teléfono.

RECONOCIDOS EXPERTOS
Para el desarrollo de nuestros productos y servicios contamos con los profesionales más destacados a nivel mundial.

MÁXIMO AHORRO
La relación Precio/Valor es incomparable al capacitar a un pequeño equipo o a todo el personal de una corporación.

A SU PROPIO RITMO
La moderna plataforma de Plus Comply se ajusta a los horarios y fechas más conveniente para cada usuario.

SEGURIDAD SSL
Conexión de máxima seguridad certificada en toda nuestra plataforma para proteger los datos y equipos de los usuarios.
Grandes organizaciones y entidades
que confían en nosotros
Entidades líderes de Latinoamérica, Estados Unidos, el Caribe y Europa confían en Plus Comply (antiguo Lavadodinero.com) para entrenar y mantener actualizado a su personal en temas de compliance. Hemos capacitado a instituciones financieras trasnacionales, bancos centrales, UIFs y superintendencias, policías nacionales, aseguradoras internacionales, casinos con operaciones globales, entre otros sujetos obligados.



Toma el control de tu
preparación en línea con
Plus Comply
Revisa el catálogo y conoce los detalles de cada curso en compliance que tenemos disponible
¿Cómo puedo probar la plataforma de cursos e-learning?


Editorial
Últimas actualizaciones
Desafíos asociados al cumplimiento de plazos para reportar operaciones sospechosas
Por María Elisa Holguín* Uno de los principales retos del Oficial de Cumplimiento (OC) dentro de su gestión de monitoreo de la relación comercial y las transacciones de los clientes es la generación de alertas de actividades sospechosas y, cuando el caso lo amerite,...
Protegido: FinCEN-Leaks: Impacto y Riesgos Para Las Áreas de Cumplimiento
Protegido con contraseña
Introduce a continuación la contraseña para ver este artículo protegido:
Episodio No. 7: Cómo prepararse para la Auditoria de Cumplimiento del Regulador
Una clara explicación sobre qué son y qué buscan las auditorías realizadas por los entes reguladores fue dada por Raúl Alonzo Acosta, director ejecutivo de AOG Consultores, en su conversación con Franco Rojas en este episodio de La Mancha Indeleble.