Ley Contra el Lavado de Dinero y Ley de Transparencia Corporativa – Fundamentos e Impacto Internacional
Tipologías de Lavado de Activos – Instituciones Financieras
Mejores Prácticas en la Atención de Alertas de Monitoreo
Sanciones y Listas Negras – Fundamentos
Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la PADM
Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso II)
Listas Internacionales Como Herramienta Clave Para la Debida Diligencia del Cliente (y las Contrapartes)
Buenas Prácticas Para un Efectivo Cumplimiento de las Sanciones
