Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta

 

Más de US$ 8.000 millones son usados cada año para financiar proyectos a través de las plataformas de “crowdfunding”.  En este curso se abordan aspectos relevantes para poder comprender cómo funciona la microfinanciación masiva y cuáles son los tipos y servicios más comunes. También se analizan las metodologías detectadas a nivel internacional y las señales de alertas relacionadas a operaciones de fraude, lavado y financiamiento del terrorismo mediante el crowdfunding.  

En este curso se abordan los siguientes temas:

    • ¿Qué es el crowdfunding?
    • Tipos de crowdfunding.
    • Principales plataformas.
    • Tendencias.
    • Aspectos asociados al cumplimiento ALD.
    • Riesgos y señales de alerta:
      • ○ Fraude.
      • ○ Lavado de dinero.
      • ○ Financiamiento del terrorismo.
    • Hablan los expertos.
    • Recomendaciones para el adecuado cumplimiento.