Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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Administracion de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Los complejos desafíos asociados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que enfrentan las empresas en la sociedad moderna exigen procesos altamente efectivos de administración de esos riesgos. En este curso se revisan aspectos cruciales para los profesionales relacionados a las labores de gestión de riesgos, desde una perspectiva técnica que descansa en los principales estándares internacionales en la materia.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • Planificación y Mejoramiento del Sistema de Administración del Riesgo de LA-FT.
  • Dimensiones del Análisis.
  • Guía sobre el Enfoque Basado en el Riesgo.
  • Gestión de Riesgos – SARLAFT.
  • Diagnóstico de Riesgos.
  • Estándares de Administración de Riesgos.
  • Riesgo – Modelo Matemático.
  • Modelo Australiano de Gestión de Riesgos.
  • Tipos de Análisis de Riesgos.
  • Generadores de Riesgos.
  • Productos o Servicios.
  • Etapas en la Administración de Riesgos.
  • Clasificación de Riesgos.
  • Escala de Resultados, de Impacto y de Probabilidad.
  • Definir el Tipo de Matriz de Riesgo.

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