Técnicas Para Fortalecer las investigaciones en Internet

Experto Facilitador: Gonzalo Vila

Duración: 50 minutos

Dificultad: Básico

Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos

 

El infinito universo de datos que existe en Internet puede ser determinante para las investigaciones, pero es necesario saber cómo se puede conseguir información útil que sirva para reforzar la debida diligencia de los clientes y los procesos de control establecidos como parte del cumplimiento. En este curso se muestran los procedimientos que permiten extraer el máximo de rendimiento en los buscadores cuando se investigan fuentes abiertas y fuentes cerradas, clasificando los datos para convertirlos en valiosas piezas de información y soporte documental durante las investigaciones. Además, no solo se señalan algunas plataformas y servicios muy útiles, sino que el experto hace demostraciones en tiempo real mientras realiza investigaciones.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • Principios Para las Búsquedas en Internet.
  • Herramienta: Wordreference.com.
  • Documentación y Registro.
  • Motores de Búsquedas.
  • Técnicas de Investigación – Google: Asteriscos – “Typefile” – “Site” – “Related”
  • Blogs Como Recurso de Investigación.
  • El Riesgo de los Email Phishing.
  • El Uso de las Caché.
  • Herramientas de Apoyo en las investigaciones.
  • Web Visible y Web invisible.
  • Bases de Datos Para la Web Invisible.
  • Buenas Prácticas Para una Adecuada Investigación.
  • Algunos Sitios Útiles Para Investigaciones.

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