Consejos Para la Adecuada Creación o Revisión de los Indicadores Clave de Riesgos

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Consejos Para la Adecuada Creación o Revisión de los Indicadores Clave de Riesgos

Responsable: Juan Alejandro Baptista

Fecha de creación: Diciembre de 2018

Última modificación: Enero de 2019

 

Mitigar de forma efectiva los riesgos asociados a los delitos financieros es uno de los principales desafíos en muchas organizaciones. Esto es imposible, si no se cuenta con Indicadores Clave de Riesgo (ICR) que representen de manera precisa las amenazas que enfrenta la entidad. En este curso se ofrecen conceptos y recomendaciones que son necesarios para crear o revisar los ICR.

En este curso se abordan los siguientes temas:

    • Concepto de Riesgo.
    • Indicadores Clave de Riesgo.
    • Revisión del estándar AS/NZS 4360:1999.
    • Sistemas de administración de riesgos y su estructura.
    • Ocurrencias futuras y la cadena de eventos.
    • Gestión proactiva de riesgo.
    • Identificación del riesgo y los métodos de evaluación y análisis.
    • Beneficios de aplicar los indicadores clave de riesgo.
    • Construcción de una matriz de riesgo ALD de los clientes.
    • Factores considerados para la segmentación.
    • Impacto en los procesos de la entidad.
    • Matriz de indicadores de riesgo y controles.

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