Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Experto Facilitador: Marcos Czacki Duración: 60 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal   En momentos cuando se le presta cada vez más atención a la corrupción y a las enormes cantidades de dinero ilícito que genera, es...
Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Experto Facilitador: Gonzalo Vila Duración: 50 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos   El infinito universo de datos que existe en Internet puede ser...
Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales

Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales

En muchas empresas el área de cumplimiento antilavado sigue siendo calificada como un departamento que genera costos y atenta contra la ejecución de negocios. Sin embargo, los profesionales ALD pueden utilizar la información de los clientes y los sistemas de monitoreo...
Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

En la mayoría de las regulaciones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se exige el chequeo de clientes y prospectos contra las listas internacionales. En este curso se revisan los aspectos más relevantes asociados a las principales...
Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Para hacer una evaluación efectiva que permita implementar un programa de gestión de riesgos se debe contar con un adecuado proceso para determinar las amenazas asociadas a las distintas jurisdicciones donde opera la empresa, sus clientes y/o donde se originan las...
Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento

Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento

Una conducta inadecuada en la industria financiera, o en cualquier otro sector, puede generar problemas que motiven acciones judiciales, sanciones reglamentarias y grandes multas, por lo que cada vez se hace más énfasis en aspectos como el gobierno corporativo, la...
Desafíos antifraude asociados a los métodos de pagos digitales

Desafíos antifraude asociados a los métodos de pagos digitales

Si bien la tecnología ha permitido una diversificación de los recursos financieros, también ha creado nuevos escenarios que son muy vulnerables y representan un elevado riesgo. Tal es el caso de los medios de pago digitales, los cuales se han popularizado con el...
Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

La Debida Diligencia del Cliente (DDC) no solo es una parte clave del programa de cumplimiento, sino que es una pieza necesaria para poder mitigar los riesgos que enfrentan las entidades reguladas, especialmente cuando se manejan clientes de “alto riesgo”. En este...
Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos

Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos

La dinámica del cumplimiento actual requiere de avanzados sistemas automatizados para poder mitigar efectivamente los riesgos y, además, cumplir cabalmente con los requerimientos normativos de control y reporte. Sin embargo, el hardware no lo es todo. Este curso...
RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance

RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance

En medio de un ambiente regulatorio que exige cada vez más efectividad, surge la llamada Tecnología Regulatoria -conocida como RegTech- como una esperanza para la industria financiera, ya que el desarrollo de software inteligentes puede aumentar la eficiencia de los...
Gestión de Procesos de Negocio orientada a riesgos

Gestión de Procesos de Negocio orientada a riesgos

La Gestión de Procesos de Negocio (conocida como BPM por las iniciales de Business Process Management) es una disciplina gerencial que cobra cada vez más importancia dentro del mundo corporativo, debido a su impacto positivo para las entidades. Una de las áreas dentro...
El Compliance asociado a las Personas Expuestas Políticamente

El Compliance asociado a las Personas Expuestas Políticamente

Las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) se han convertido en uno de los clientes que más riesgos representan para las instituciones financieras modernas, exigiendo complicados procesos de control interno. Este curso ofrece un revisión conceptual y práctica...
Enfoque Basado en Riesgos – Fundamentos para su implementación

Enfoque Basado en Riesgos – Fundamentos para su implementación

Si su organización no cuenta con un proceso de gestión de riesgo efectivo se expone a peligros que pudieran ser prevenidos con una adecuada gestión de riesgos. El Enfoque Basado en Riesgos ayuda a gestionar efectivamente los riesgos identificados. En este curso se...
Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

La estructura de cumplimiento tiene como elemento fundamental el proceso de Debida Diligencia aplicado a los clientes (DDC). En este curso se explican los conceptos asociados y los distintos tipos de DDC, a la vez que se revisa la interrelación de estos procesos con...
Correlación de las Normas ISO 31000 e ISO 19600

Correlación de las Normas ISO 31000 e ISO 19600

La gestión del riesgo de lavado de activos exige la implementación de procesos que descansen en metodologías que garanticen los mejores resultados. En este curso el experto Franco Rojas muestra cómo pueden complementarse los estándares internacionales ISO 31000 e ISO...

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