Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

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Entendiendo la relación entre corrupción y lavado en PEPs Experto Facilitador: Marcos Czacki Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal Duración: 60 minutos Dificultad: Básico   En momentos cuando se le presta cada vez más atención a la corrupción y a las...
Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

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Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet Experto Facilitador: Gonzalo Vila Duración: 50 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos   El...
Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales

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Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales En muchas empresas el área de cumplimiento antilavado sigue siendo calificada como un departamento que genera costos y atenta contra la ejecución de negocios. Sin embargo, los profesionales ALD pueden...
Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

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Listas internacionales como herramienta para el chequeo de clientes   En la mayoría de las regulaciones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se exige el chequeo de clientes y prospectos contra las listas internacionales. En este curso...
Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

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Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo     Para hacer una evaluación efectiva que permita implementar un programa de gestión de riesgos se debe contar con un adecuado proceso para determinar las amenazas asociadas a las distintas jurisdicciones...
Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento

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Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento Una conducta inadecuada en la industria financiera, o en cualquier otro sector, puede generar problemas que motiven acciones judiciales, sanciones reglamentarias y grandes multas, por lo que cada vez se hace más...
La Comunicación Institucional para prevenir los crímenes financieros

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La comunicación institucional para prevenir los crímenes financieros     Pocas empresas y gobiernos han descubierto que la verdadera prevención debe empezar fuera de las empresas y que los delitos financieros se tienen que combatir mucho antes de que los criminales...
Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

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Debida diligencia de clientes (DDC) de alto riesgo   La Debida Diligencia del Cliente (DDC) no solo es una parte clave del programa de cumplimiento, sino que es una pieza necesaria para poder mitigar los riesgos que enfrentan las entidades reguladas, especialmente...
Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos

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Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos   La dinámica del cumplimiento actual requiere de avanzados sistemas automatizados para poder mitigar efectivamente los riesgos y, además, cumplir cabalmente con los requerimientos normativos de control y reporte....
RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance

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RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance     En medio de un ambiente regulatorio que exige cada vez más efectividad, surge la llamada Tecnología Regulatoria -conocida como RegTech- como una esperanza para la industria financiera, ya que el desarrollo...
Gestión de Procesos de Negocio orientada a riesgos

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Gestión de Procesos de Negocio orientada a riesgos     La Gestión de Procesos de Negocio (conocida como BPM por las iniciales de Business Process Management) es una disciplina gerencial que cobra cada vez más importancia dentro del mundo corporativo, debido a su...
El Compliance asociado a las Personas Expuestas Políticamente

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El Compliance asociado a las Personas Expuestas Políticamente     Las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) se han convertido en uno de los clientes que más riesgos representan para las instituciones financieras modernas, exigiendo complicados procesos de control...
Enfoque Basado en Riesgos – Fundamentos para su implementación

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Enfoque Basado en Riesgos – Fundamentos para su implementación   Si su organización no cuenta con un proceso de gestión de riesgo efectivo se expone a peligros que pudieran ser prevenidos con una adecuada gestión de riesgos. El Enfoque Basado en Riesgos ayuda a...
Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

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Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos     La estructura de cumplimiento tiene como elemento fundamental el proceso de Debida Diligencia aplicado a los clientes (DDC). En este curso se explican los conceptos asociados y los distintos tipos de DDC, a la vez que se...
Correlación de las Normas ISO 31000 e ISO 19600

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Correlación de las Normas ISO 31000 e ISO 19600   La gestión del riesgo de lavado de activos exige la implementación de procesos que descansen en metodologías que garanticen los mejores resultados. En este curso el experto Franco Rojas muestra cómo pueden...

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