Transformando Alertas de Operaciones Inusuales en Indicadores Comerciales

, , , ,
Transformando Alertas de Operaciones Inusuales en Indicadores Comerciales

En muchas empresas el área de cumplimiento antilavado sigue siendo calificada como un departamento que genera costos y atenta contra la ejecución de negocios. Sin embargo, los profesionales ALD pueden utilizar la información de los clientes y los sistemas de monitoreo de transacciones para convertirse en una valiosa herramienta generadora de nuevos negocios. En este curso se muestran las técnicas y procesos necesarios para darle un valor comercial a la gestión de cumplimiento, potenciando así sus oportunidades de generar nuevos ingresos, a la vez que se protege a la empresa.

En este curso se abordan los siguientes temas:

      • Gestión de Cumplimiento: Rentabilidad Vs. Costo.
      • Complicaciones asociadas al cumplimiento.
      • La importancia de comprender el negocio.
      • Comercial Vs. Cumplimiento.
      • Matrices de riesgo cuantitativas y cualitativas
      • ¿Existe una metodología única para el trabajo?
      • El gran error desde el punto de vista comercial.
      • Correlación de variables componentes de riesgo.
      • Ficha del cliente.
      • Las alertas y la información clave resultante.
      • Desviaciones de perfil por agencia.
      • Desviaciones asociadas a concentración por mayor tipo de producto con alertas.
      • Recomendaciones.
      • Los indicadores a tomar en cuenta.

2019 IDEAS PUBLISHING SOLUTIONS 

Florida - Estados Unidos

Todos los derechos reservados