Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales

En muchas empresas el área de cumplimiento antilavado sigue siendo calificada como un departamento que genera costos y atenta contra la ejecución de negocios. Sin embargo, los profesionales ALD pueden utilizar la información de los clientes y los sistemas de monitoreo de transacciones para convertirse en una valiosa herramienta generadora de nuevos negocios. En este curso se muestran las técnicas y procesos necesarios para darle un valor comercial a la gestión de cumplimiento, potenciando así sus oportunidades de generar nuevos ingresos, a la vez que se protege a la empresa.

En este curso se abordan los siguientes temas:

• • • Gestión de Cumplimiento: Rentabilidad Vs. Costo.
    • Complicaciones asociadas al cumplimiento.
    • La importancia de comprender el negocio.
    • Comercial Vs. Cumplimiento.
    • Matrices de riesgo cuantitativas y cualitativas
    • ¿Existe una metodología única para el trabajo?
    • El gran error desde el punto de vista comercial.
    • Correlación de variables componentes de riesgo.
    • Ficha del cliente.
    • Las alertas y la información clave resultante.
    • Desviaciones de perfil por agencia.
    • Desviaciones asociadas a concentración por mayor tipo de producto con alertas.
    • Recomendaciones.
    • Los indicadores a tomar en cuenta.