Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Experto Facilitador: Marcos Czacki Duración: 60 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal   En momentos cuando se le presta cada vez más atención a la corrupción y a las enormes cantidades de dinero ilícito que genera, es...
Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Experto Facilitador: Gonzalo Vila Duración: 50 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos   El infinito universo de datos que existe en Internet puede ser...
Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Para hacer una evaluación efectiva que permita implementar un programa de gestión de riesgos se debe contar con un adecuado proceso para determinar las amenazas asociadas a las distintas jurisdicciones donde opera la empresa, sus clientes y/o donde se originan las...
Gestión de Procesos de Negocio orientada a riesgos

Gestión de Procesos de Negocio orientada a riesgos

La Gestión de Procesos de Negocio (conocida como BPM por las iniciales de Business Process Management) es una disciplina gerencial que cobra cada vez más importancia dentro del mundo corporativo, debido a su impacto positivo para las entidades. Una de las áreas dentro...
Enfoque Basado en Riesgos – Fundamentos para su implementación

Enfoque Basado en Riesgos – Fundamentos para su implementación

Si su organización no cuenta con un proceso de gestión de riesgo efectivo se expone a peligros que pudieran ser prevenidos con una adecuada gestión de riesgos. El Enfoque Basado en Riesgos ayuda a gestionar efectivamente los riesgos identificados. En este curso se...
Correlación de las Normas ISO 31000 e ISO 19600

Correlación de las Normas ISO 31000 e ISO 19600

La gestión del riesgo de lavado de activos exige la implementación de procesos que descansen en metodologías que garanticen los mejores resultados. En este curso el experto Franco Rojas muestra cómo pueden complementarse los estándares internacionales ISO 31000 e ISO...

2019 IDEAS PUBLISHING SOLUTIONS 

Florida - Estados Unidos

Todos los derechos reservados