Cumplir adecuadamente con los diversos programas de sanciones internacionales es un desafío para las entidades reguladas y para todos los que participan en el comercio internacional. Las sanciones emitidas por Estados Unidos, la Unión Europea, organismos...
Este curso hace un recorrido por los aspectos fundamentales de la Política Conozca a Su Empleado, la cual es una buena práctica para mitigar los riesgos asociados al fraude, el lavado de dinero y otros delitos financieros. En este material se revisan los elementos...
Entendiendo la relación entre corrupción y lavado en PEPs Experto Facilitador: Marcos Czacki Temas: Anticorrupción – PEPs/Sanciones – Lavado de Dinero – Gestión de Riesgos Duración: 60 minutos Dificultad: Básico En momentos cuando se le presta cada vez...
Lavado de dinero a través del Comercio Internacional Experto Facilitador: Miguel Tenorio Duración: 62 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos Comprender...
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Desafíos y vulnerabilidades asociadas a los métodos de pagos digitales Si bien la tecnología ha permitido una diversificación de los recursos financieros, también ha creado nuevos escenarios que son muy vulnerables y representan un elevado riesgo. Tal es el caso de...
Gestión de riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Los complejos desafíos asociados al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que enfrentan las empresas en la sociedad moderna exigen procesos altamente efectivos de administración de...
Gestión de Procesos de Negocio orientada a riesgos La Gestión de Procesos de Negocio (conocida como BPM por las iniciales de Business Process Management) es una disciplina gerencial que cobra cada vez más importancia dentro del mundo corporativo, debido...
Enfoque Basado en Riesgos – Fundamentos para su implementación Si su organización no cuenta con un proceso de gestión de riesgo efectivo se expone a peligros que pudieran ser prevenidos con una adecuada gestión de riesgos. El Enfoque Basado en Riesgos ayuda a...
Correlación de las Normas ISO 31000 e ISO 19600 La gestión del riesgo de lavado de activos exige la implementación de procesos que descansen en metodologías que garanticen los mejores resultados. En este curso el experto Franco Rojas muestra cómo pueden...
