Lavado de Dinero a Través del Comercio Internacional

Lavado de Dinero a Través del Comercio Internacional

Experto Facilitador: Miguel Tenorio

Duración: 62 minutos

Dificultad: Básico

Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos

 

Comprender los desafíos asociados al lavado de dinero a través del comercio internacional es fundamental para poder establecer mecanismos de control efectivos que protejan las operaciones y la reputación de la entidad. En este curso, el experto hace un recorrido por los estándares internacionales, revisando su impacto en el cumplimiento asociado a las operaciones de comercio internacional. Además, emite valiosas recomendaciones y revisa las principales metodologías de lavado de dinero asociadas a los procesos de importaciones y exportaciones de productos/servicios.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • ¿Cómo se lava el dinero?
  • Importancia de la Gestión del Riesgo.
  • Revisión de las 40 Recomendaciones del GAFI en relación al Comercio Internacional.
  • Elementos para la Determinación de Inusualidades.
  • Dumping.
  • La Importancia del Personal Especializado.
  • Tipologías de Lavado de Dinero a Través del Comercio Internacional:
    • Exportación Ficticia de Servicios.
    • Exportación Ficticia de Productos.
    • Inversión Extranjera Ficticia.
    • Arbitraje Cambiario Internacional con el Transporte de Dinero en Efectivo.
  • Empresas fachada.

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