Política Conozca a su Empleado

Política Conozca a su Empleado

Experto Facilitador: Ricardo Sabella Duración: 60 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal   Este curso hace un recorrido por los aspectos fundamentales de la política “conozca a su empleado”, la cual es una buena práctica para...
Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

Experto Facilitador: Marcos Czacki Duración: 60 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal   En momentos cuando se le presta cada vez más atención a la corrupción y a las enormes cantidades de dinero ilícito que genera, es...
Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

Experto Facilitador: Gonzalo Vila Duración: 50 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos   El infinito universo de datos que existe en Internet puede ser...
Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales

Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales

En muchas empresas el área de cumplimiento antilavado sigue siendo calificada como un departamento que genera costos y atenta contra la ejecución de negocios. Sin embargo, los profesionales ALD pueden utilizar la información de los clientes y los sistemas de monitoreo...
Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

En la mayoría de las regulaciones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se exige el chequeo de clientes y prospectos contra las listas internacionales. En este curso se revisan los aspectos más relevantes asociados a las principales...
Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

Para hacer una evaluación efectiva que permita implementar un programa de gestión de riesgos se debe contar con un adecuado proceso para determinar las amenazas asociadas a las distintas jurisdicciones donde opera la empresa, sus clientes y/o donde se originan las...
Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento

Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento

Una conducta inadecuada en la industria financiera, o en cualquier otro sector, puede generar problemas que motiven acciones judiciales, sanciones reglamentarias y grandes multas, por lo que cada vez se hace más énfasis en aspectos como el gobierno corporativo, la...
Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

La Debida Diligencia del Cliente (DDC) no solo es una parte clave del programa de cumplimiento, sino que es una pieza necesaria para poder mitigar los riesgos que enfrentan las entidades reguladas, especialmente cuando se manejan clientes de “alto riesgo”. En este...
Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta

Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta

Más de US$ 8.000 millones son usados cada año para financiar proyectos a través de las plataformas de “crowdfunding”.  En este curso se abordan aspectos relevantes para poder comprender cómo funciona la microfinanciación masiva y cuáles son los tipos y servicios más...
Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso II

Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso II

Este curso refuerza la importancia que tiene el cumplimiento y la gestión de los riesgos en las organizaciones modernas, mediante el análisis de situaciones que impactan en la estabilidad de la entidad, no solo ante el mercado, sino ante los reguladores y autoridades....
Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso I

Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso I

Este curso está diseñado con un enfoque gerencial, en el que se destacan las obligaciones de la Junta Directiva desde el punto de vista operativo y comercial, dejando a un lado los tecnicismos típicos del cumplimiento y mostrando los desafíos, las responsabilidades y...
Estructuras Jurídicas Offshore para Lavar Activos y evadir Impuestos

Estructuras Jurídicas Offshore para Lavar Activos y evadir Impuestos

A pesar de los esfuerzos adelantados globalmente para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, las organizaciones criminales cuentan con complejas estructuras jurídicas offshore iseñadas para movilizar y ocultar sus bienes y, al mismo tiempo, complicar...
Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos

Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos

La dinámica del cumplimiento actual requiere de avanzados sistemas automatizados para poder mitigar efectivamente los riesgos y, además, cumplir cabalmente con los requerimientos normativos de control y reporte. Sin embargo, el hardware no lo es todo. Este curso...
RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance

RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance

En medio de un ambiente regulatorio que exige cada vez más efectividad, surge la llamada Tecnología Regulatoria -conocida como RegTech- como una esperanza para la industria financiera, ya que el desarrollo de software inteligentes puede aumentar la eficiencia de los...

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