Política Conozca a su Empleado

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Política conozca a su empleado Experto Facilitador: Ricardo Sabella Duración: 60 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal   Este curso hace un recorrido por los aspectos fundamentales de la política “conozca a su empleado”, la...
Entendiendo la relación entre Corrupción y Lavado en PEPs

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Entendiendo la relación entre corrupción y lavado en PEPs Experto Facilitador: Marcos Czacki Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal Duración: 60 minutos Dificultad: Básico   En momentos cuando se le presta cada vez más atención a la corrupción y a las...
Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet

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Técnicas para fortalecer las investigaciones en Internet Experto Facilitador: Gonzalo Vila Duración: 50 minutos Dificultad: Básico Temas: Lavado de Dinero – Fraude – Cumplimiento Fiscal – Terrorismo – Comercio Internacional – Metodologías – Gestión de Riesgos   El...
Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales

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Transformando alertas de operaciones en indicadores comerciales En muchas empresas el área de cumplimiento antilavado sigue siendo calificada como un departamento que genera costos y atenta contra la ejecución de negocios. Sin embargo, los profesionales ALD pueden...
Listas Internacionales como herramienta para el chequeo de clientes

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Listas internacionales como herramienta para el chequeo de clientes   En la mayoría de las regulaciones sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se exige el chequeo de clientes y prospectos contra las listas internacionales. En este curso...
Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo

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Identificación y gestión de jurisdicciones de alto riesgo     Para hacer una evaluación efectiva que permita implementar un programa de gestión de riesgos se debe contar con un adecuado proceso para determinar las amenazas asociadas a las distintas jurisdicciones...
Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento

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Gobierno Corporativo, ética y cultura de cumplimiento Una conducta inadecuada en la industria financiera, o en cualquier otro sector, puede generar problemas que motiven acciones judiciales, sanciones reglamentarias y grandes multas, por lo que cada vez se hace más...
La Comunicación Institucional para prevenir los crímenes financieros

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La comunicación institucional para prevenir los crímenes financieros     Pocas empresas y gobiernos han descubierto que la verdadera prevención debe empezar fuera de las empresas y que los delitos financieros se tienen que combatir mucho antes de que los criminales...
Debida Diligencia de Clientes (DDC) de Alto Riesgo

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Debida diligencia de clientes (DDC) de alto riesgo   La Debida Diligencia del Cliente (DDC) no solo es una parte clave del programa de cumplimiento, sino que es una pieza necesaria para poder mitigar los riesgos que enfrentan las entidades reguladas, especialmente...
Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta

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Crowdfunding: Características, riesgos y señales de alerta   Más de US$ 8.000 millones son usados cada año para financiar proyectos a través de las plataformas de “crowdfunding”.  En este curso se abordan aspectos relevantes para poder comprender cómo funciona la...
Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso II

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Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso II Este curso refuerza la importancia que tiene el cumplimiento y la gestión de los riesgos en las organizaciones modernas, mediante el análisis de situaciones que impactan en la estabilidad de la entidad, no...
Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso I

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Capacitación Antilavado para Directores y Gerentes – Curso I Este curso está diseñado con un enfoque gerencial, en el que se destacan las obligaciones de la Junta Directiva desde el punto de vista operativo y comercial, dejando a un lado los tecnicismos típicos del...
Estructuras Jurídicas Offshore para Lavar Activos y evadir Impuestos

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Estructuras Jurídicas Offshore para Lavar Activos y evadir Impuestos   A pesar de los esfuerzos adelantados globalmente para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal, las organizaciones criminales cuentan con complejas estructuras jurídicas offshore iseñadas...
Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos

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Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos   La dinámica del cumplimiento actual requiere de avanzados sistemas automatizados para poder mitigar efectivamente los riesgos y, además, cumplir cabalmente con los requerimientos normativos de control y reporte....
RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance

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RegTech presente y futuro de la IA aplicada al Compliance     En medio de un ambiente regulatorio que exige cada vez más efectividad, surge la llamada Tecnología Regulatoria -conocida como RegTech- como una esperanza para la industria financiera, ya que el desarrollo...

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