Recomendaciones Asociadas a las Transferencias Internacionales

Recomendaciones Asociadas a las Transferencias Internacionales

Conservar las relaciones con la banca internacional se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las entidades latinoamericanas. Un aspecto fundamental es mantener procesos de control efectivos sobre todo los procesos, especialmente las transferencias internacionales, con la finalidad de generar confianza en las contrapartes del exterior. En este curso se analizan tópicos clave y se dan recomendaciones técnicas que pueden ser implementadas por el área de prevención, con miras a mitigar los riesgos, pero sobre todo con la finalidad de preservar y/o conseguir relaciones estables con la banca internacional.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • ¿Cómo nos ven los bancos internacionales / corresponsales?
  • Percepción de riesgo Vs Costos de la relación.
  • Métodos de evaluación y análisis.
  • Caso de estudio: operación Check Point.
  • De-Risking y la banca corresponsal.
  • ¿Cuánto conocen las instituciones financieras a sus clientes?
  • ¿Las instituciones financieras saben qué datos son importantes?
  • Importancia de la información sobre los clientes.
  • Caso de estudio – Mega International Commercial Bank Co. Ltd.
  • ¿Qué es ser “Aceptable” para el corresponsal?
  • Optimización del proceso de calificación de riesgo del cliente.
  • Evaluación de riesgos: un complejo y largo proceso.
  • Optimización de la precisión y eficacia del proceso de evaluación de riesgo de lavado de activos.
  • Aspectos que debe contemplar la evaluación.
  • Normas básicas para el seguimiento de resultados
  • Comunicación de hallazgos y resultados.

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