Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso II)

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Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso II)

Este curso refuerza la importancia que tiene el cumplimiento y la gestión de los riesgos en las organizaciones modernas, mediante el análisis de situaciones que impactan en la estabilidad de la entidad, no solo ante el mercado, sino ante los reguladores y autoridades. Se presentan tópicos desde una perspectiva analítica, ajena al tecnicismo normativo, con la finalidad de estimular un mayor compromiso de parte de la Junta Directiva y los altos gerentes de la entidad.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • Juntas directivas y el ALD. Una relación cada vez más cercana.
  • “Ética Corporativa”: herramienta clave para evitar sanciones.
  • Posición e imagen de la junta directiva ante los reguladores:
    • efectos de una mala imagen.
    • Efectos de una imagen positiva.
  • Principios gerenciales vitales para la gestión de una estructura de cumplimiento ALD efectiva (y rentable).
    • La lucha contra la ambición desmedida.
    • Cero tolerancia desde la cúpula.
    • Adecuada ponderación del riesgo.
    • Prevenir es mejor que pagar.
  • Importancia de comprender el dinamismo normativo y operacional de la lucha contra los crímenes financieros.
  • Capacidad de respuesta a requerimientos de las autoridades.
  • Preguntas comunes – Respuestas concisas.

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