El Rol de los líderes organizacionales en el Compliance Anticorrupción
A nivel global se han impuesto obligaciones que exigen a las entidades cumplir con rigurosos programas para combatir el soborno y otras expresiones de la corrupción. En este curso se ofrece una revisión de los estándares anticorrupción más importantes, pero se destacan las responsabilidades y el papel que juegan los directores, la alta gerencia, los dueños y líderes corporativos en general en la mitigación del riesgo de corrupción.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Introducción – Marco Normativo internacional.
- Conceptos Básicos.
- Actos Ilícitos Asociados a la Corrupción.
- Evaluación de Riesgos Relacionados al Soborno.
- Objetivos Específicos de la Evaluación de Riesgos.
- Etapas de la Evaluación de Riesgos.
- Sistema de Gestión Antisoborno – ISO 37001.
- Responsables del Programa Antisoborno.
- Política y Cumplimiento Antisoborno.
- Delegación de la Toma de Decisiones.
- Declaración de Cumplimiento.
- Comunicación Interna y Externa.
- Controles Financieros y no Financieros.
- Controles Asociados a los Socios de Negocios.
- Revisiones y Auditorías.
- Regalos, Hospitalidad, Donaciones, et.
- Principios de la Iniciativa Conjunta Contra la Corrupción (PACI).
- Otros Principios y Guías Sobre Anticorrupción.