Desafíos antifraude asociados a los métodos de pagos digitales

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Desafíos antifraude asociados a los métodos de pagos digitales

Si bien la tecnología ha permitido una diversificación de los recursos financieros, también ha creado nuevos escenarios que son muy vulnerables y representan un elevado riesgo. Tal es el caso de los medios de pago digitales, los cuales se han popularizado con el crecimiento del comercio electrónico y los ecosistemas virtuales. Este curso muestra los desafíos antilavado y antifraude que existen para mantener a las empresas protegidas del poderoso accionar de los criminales cibernéticos, quienes buscan aprovecharse de los medios de pago digitales para defraudar, legitimar, movilizar y esconder dinero de procedencia ilícita, así como fondos destinados a financiar el terrorismo.

En este curso se abordan los siguientes temas:

    • Contexto internacional de los métodos de pagos digitales.
    • El crimen organizado y su relación con los métodos de pagos digitales.
    • Medios de pago:
      • Tarjeta de valor acumulado.
      • Bitcoin: la moneda virtual.
      • E-Gold: equivalencia de oro.
    • El nuevo enfoque de control.
    • Empresas de soluciones de cobros y pagos.
    • Redes de cobranza en línea.
    • Otros medios de pago.
    • ¿Nuevos sujetos obligados?
    • Medidas de control y regulación.

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