Sistemas de gestión de riesgos de lavado de activos

 

La dinámica del cumplimiento actual requiere de avanzados sistemas automatizados para poder mitigar efectivamente los riesgos y, además, cumplir cabalmente con los requerimientos normativos de control y reporte. Sin embargo, el hardware no lo es todo. Este curso ofrece una visión clara y precisa sobre la base metodológica sobre la que debe descansar un software de gestión de riesgo de lavado de activos, a la vez puntualiza las características que debe tener, con la finalidad de facilitar el proceso de adquisición e implementación de software de control. También, se ofrecen valiosas recomendaciones y se revisan ejemplos de sistemas adecuadamente configurados para la labor de cumplimiento.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • Aspectos básicos sobre las Metodología de Gestión de Riesgos.
  • Principales metodologías y análisis comparativo: Estándar AS/NZS 4360:2004, COSO II, Risicar, ISO 31000:2009
  • Vinculación de diversas metodologías.
  • La Matriz de Riesgo Particular y la Matriz Institucional de Factores.
  • Análisis de concentración estratificado.
  • ¿Cómo debe funcionar un sistema de prevención antilavado?
  • Inteligencia de negocios, segmentación y gestión de matrices de riesgo dinámicas.
  • Parametrización, control de usuarios/roles, listas de control y administración.

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