Sistemas Automatizados de Control y Monitoreo

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Sistemas Automatizados de Control y Monitoreo

La dinámica del cumplimiento actual requiere de avanzados sistemas automatizados para poder mitigar efectivamente los riesgos y, además, cumplir cabalmente con los requerimientos normativos de control y reporte. Sin embargo, el hardware no lo es todo. Este curso ofrece una visión clara y precisa sobre la base metodológica sobre la que debe descansar un software de gestión de riesgo de lavado de activos, a la vez puntualiza las características que debe tener, con la finalidad de facilitar el proceso de adquisición e implementación de software de control. También, se ofrecen valiosas recomendaciones y se revisan ejemplos de sistemas adecuadamente configurados para la labor de cumplimiento.

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • Aspectos básicos sobre las Metodología de Gestión de Riesgos.
  • Principales metodologías y análisis comparativo: Estándar AS/NZS 4360:2004, COSO II, Risicar, ISO 31000:2009
  • Vinculación de diversas metodologías.
  • La Matriz de Riesgo Particular y la Matriz Institucional de Factores.
  • Análisis de concentración estratificado.
  • ¿Cómo debe funcionar un sistema de prevención antilavado?
  • Inteligencia de negocios, segmentación y gestión de matrices de riesgo dinámicas.
  • Parametrización, control de usuarios/roles, listas de control y administración.

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