Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

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Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Responsable: Juan Alejandro Baptista

 

Comprender la manera como los criminales movilizan su dinero y organizan complejas estructuras de legitimación de sus ganancias ilícitas es esencial para contar con sistemas y procedimientos adecuadamente configurados para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas. En este curso se concentran diversas señales de alerta asociadas a distintas metodologías, actores y sectores vulnerables a los delitos financieros.  

En este curso se abordan los siguientes temas:

  • Lavado a través del sector comercial.
  • Metodologías de lavado y señales de alerta asociadas al comercio exterior.
  • Señales de alerta asociadas a empleados de la entidad.
  • Lavado en esquemas de corrupción.
  • Señales de alerta asociadas a procesos de licitaciones públicas.
  • Esquema típico de flujo de fondos de maniobras de soborno.
  • Caso de estudio: soborno a empleado de la ONU.
  • Metodología de empleados ficticios en organismos públicos
  • Riesgos y señales de alerta asociadas al sector de los bienes raíces.
  • Señales de alerta y tipologías asociadas al sector de las cooperativas.
  • Organizaciones caritativas en esquemas de lavado de dinero.
  • Explotación y comercialización de metales preciosos para financiar el terrorismo.
  • Señales de alerta de financiamiento del terrorismo asociadas a los intermediarios / beneficiarios.

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