Correlación de las Normas ISO 31000 e ISO 19600

Responsable: Juan Alejandro Baptista

Fecha de creación: Diciembre de 2019

Última modificación: Enero de 2019

 

La gestión del riesgo de lavado de activos exige la implementación de procesos que descansen en metodologías que garanticen los mejores resultados. En este curso el experto Franco Rojas muestra cómo pueden complementarse los estándares internacionales ISO 31000 e ISO 19600 con otros métodos para lograr mitigar adecuadamente diversas amenazas financieras que enfrentan las entidades modernas.

En este curso se abordan los siguientes temas:

    • ¿Qué es una metodología?
    • ¿ISO 31000 o ISO 19600?
    • ISO 19600 – Sistema de Gestión de Compliance.
    • Correlación de normas y objetivos.
    • Estándar AS/NZS 4360:2004.
    • COSO II (Enterprise Risk Management Integrated Framework).
    • Método RISICAR y su relación cuantitativa.
    • La segmentación.
    • La matriz de riesgo particular.
    • Vinculación de MANZ y COSO II.
    • La matriz institucional de factores.
    • Análisis comparativo de estándares y métodos estudiados.
    • Indicadores de gestión de riesgo.
    • “Apetito de Riesgo” y “Tolerancia de Riesgo”.
    • Indicador Clave de Desempeño (KPI).
    • Indicador Clave de Control (KCI).
    • Indicador Clave de Riesgo (KRI): características necesarias y cómo diseñarlos.
    • Uso de estadística descriptiva bajo la importancia relativa de las variables.
    • Conclusiones.

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