Una adecuada gestión de riesgos comienza desde adentro, por eso las organizaciones no pueden ignorar las amenazas asociadas a los empleados. Sin embargo, a las estructuras corporativas modernas se les exigen procesos de gestión de riesgos enmarcados en una cultura de cumplimiento normativo y con un enfoque ético que promueva una conducta idónea, tanto de los líderes empresariales como de los empleados. Este curso, dirigido a las áreas de recursos humanos, gestión en riesgos y cumplimiento, ofrece valiosos conocimientos que son necesarios para establecer y promover una conducta de cumplimiento ético.
En este curso se abordan los siguientes temas:
· Teoría del Hombre Económico Racional.
· Defectos Éticos de la Economía Moral.
· Adam Smith: la Teoría de los Sentimientos Morales.
· Árbol del Fraude.
· Riesgo y Conducta Humana.
· Diligencia y Conocimiento de Empleados.
· ¿Cómo se Interrelacionan los Empleados?
· Dirección, Supervisores y Riesgos Institucionales.
· Gobernanza y Riesgos.
· Evaluación de Idoneidad.
· Debida Diligencia con Enfoque Basado en Riesgo.
· Factores Relacionados al Conocimiento del Empleado.
· Matriz de Clasificación del Riesgo del Empleado.
· Monitoreo del Empleado.
· Razones por las que Fallan los Programas de Cumplimiento.
· Proceso Para Advertir una Posible Conducta Sospechosa.
· Administración del Riesgo LA/FT/PADM.
· Plan de Acción Para Mejorar su Programa de Conozca su Empleado.
· Indicadores Clave de Riesgo.
· Canales de Comunicación Ética y Cultura de Cumplimiento.
· Dignidad, Vulnerabilidad y Seguridad.
· Compliance y Ética Conductual.
· Comunicación y Reflejo del Espejo.
· Ética, Ambición y Conflicto de Interés.
· Racionalización y Puntos Ciegos.
· Ilusiones Éticas y Desvanecimiento Ético.
· 7 Señales del Colapso Ético.
· Código de Conducta y Ética.
· Canal Ético o de Comunicación.
· Competencias Personales de Gestores de Denuncias.
· Agente de Cultura Corporativa.
