Training Express

Los Trainings Express de 3 cursos e-learning son una forma efectiva y rápida de capacitarte sobre temas específicos, ya que incluyen examen, certificado de participación, material de apoyo y otorgan créditos válidos para las certificaciones internacionales de las ACFCS y  la AECGR. Accede a nuestra moderna plataforma y lleva tus concimientos sobre compliance a un nivel superior, conectándote 24/7 desde cualquier dispositivo. Para ver los detalles y el temario de cada curso, DESCARGA EL CATÁLOGO.

Antilavado Básico

1. Conceptos y Principios Básicos Asociados a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Experto Encargado: Dpto. de Producción

Nivel: básico

Duración: 65 minutos

 

2. Comprendiendo la Importancia de un Adecuado Cumplimiento ALD/CFT**

Experto Encargado: Dpto. de Producción

Nivel: básico

Duración: 50 minutos

 

3. Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

Experto Encargado: Dpto. de Producción

Nivel: básico

Duración: 40 minutos

95$ / por persona

Debida Diligencia del Cliente

1. Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

Experto Encargado: Ricardo Sabella

Nivel: básico

Duración: 40 minutos

 

2. Debida Diligencia de Clientes (de Alto Riesgo) y Pasos Para Conocer al Beneficiario Final

Experto Encargado: Gonzalo Vila

Nivel: avanzado

Duración: 90 minutos

 

3. Listas Internacionales Como Herramienta Clave Para la Debida Diligencia del Cliente (y las Contrapartes)

Experto Encargado: Ricardo Sabella

Nivel: avanzado

Duración: 35 minutos

95$ / por persona

Anticorrupción y PEPs

1. Programa Anticorrupción – Estructura, Buenas Prácticas y Casos de Estudio (en desarrollo, disponible pronto)

Nivel: avanzado

Duración: por definir

 

2. Personas Expuestas Políticamente – Parte I. Entendiendo la Relación Entre Corrupción y Lavado Para un Monitoreo Efectivo de PEPs

Experto Encargado: Marcos Czacki

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

3. Personas Expuestas Políticamente – Parte II. Fortaleciendo el Cumplimiento Asociado a las Personas Expuestas Políticamente

Experto Encargado: Ricardo Sabella

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

95$ / por persona

Señales de Alerta y Metodologías (I)

1. Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Experto Encargado: Dpto. de Producción

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

2. Uso de Estructuras Jurídicas Offshore Para Lavar Activos y Evadir Impuestos

Experto Encargado: Franco Rojas

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

3. Lavado de Dinero a Través del Comercio Internacional

Experto Encargado: Miguel Tenorio

Nivel: básico

Duración: 60 minutos

95$ / por persona

Señales de Alerta y Metodologías (II)

1. Metodologías y Casos Reales en el Sector de Valores

Experto Encargado: Gonzalo Vila

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

2. Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Experto Encargado: Dpto. de Producción

Nivel avanzado

Duración: 60 minutos

 

3. Uso de Estructuras Jurídicas Offshore Para Lavar Activos y Evadir Impuestos

Experto Encargado: Franco Rojas

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

95$ / por persona

Cumplimiento y Gestión de Riesgos (I)

1. Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Experto Encargado: Ricardo Sabella

Nivel: avanzado

Duración: 80 minutos

 

2. Enfoque Basado en Riesgo – Fundamentos Para su Adecuada Implementación

Experto Encargado: Miguel Tenorio

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

3. Correlación de las Normas ISO 31000:2018 e ISO 16900 con Metodologías Para la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos

Experto Encargado: Franco Rojas

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

95$ / por persona

Cumplimiento y Gestión de Riesgos (II)

1. Identificación y Gestión de las Jurisdicciones de “Alto Riesgo”

Experto Encargado: Ricardo Sabella

Nivel: avanzado

Duración: 40 minutos

 

2. Metodología Para Analizar las Situaciones de Alto Riesgo – Elaboración de Casos de Uso

Experto Encargado: Ricardo Sabella

Nivel: avanzado

Duración: 55 minutos

 

3. Recomendaciones Asociadas a las Transferencias Internacionales Para Fortalecer los Procesos de Control

Experto Encargado: Claudia Álvarez

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

95$ / por persona

Cumplimiento y Gestión de Riesgos (III)

1. Asignación Dinámica del Nivel de Riesgo de los Clientes y su Efectividad en la Generación de Alertas

Experto Encargado: Claudia Álvarez

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

2. Buenas Prácticas Para Superar Exitosamente una Auditoría o Inspección del Regulador Basada en Riesgos

Experto Encargado: Miguel Tenorio

Nivel: avanzado

Duración: 80 minutos

 

3. Consejos Para la Adecuada Creación (o Revisión) de los Indicadores Clave de Riesgos

Experto Encargado: Claudia Álvarez

Nivel: avanzado

Duración: 50 minutos

95$ / por persona

Criptoactivos, Pagos Digitales y Regtech

1. Criptoactivos – Qué son y Cómo Funcionan

Experto Encargado: Dpto. de Producción

Nivel: básico

Duración: 60 minutos

 

2. Desafíos y Vulnerabilidades Asociadas a los Métodos de Pagos Digitales

Experto Encargado: Ricardo Sabella

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

3. REGTECH – Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial Aplicada al Cumplimiento

Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista

Nivel: básico

Duración: 70 minutos

95$ / por persona

Optimizando el Cumplimiento (I)

1. Política Conozca a su Empleado

Experto Encargado: Ricardo Sabella / Juan A. Baptista

Nivel: básico

Duración: 60 minutos

 

2. El Uso de la Comunicación Institucional Para Prevenir y Combatir los Crímenes Financieros

Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista

Nivel: básico

Duración: 45 minutos

 

3. Gestión de Procesos de Negocio (BPM) Orientada a Riesgos

Experto Encargado: Eduardo Yánez

Nivel: avanzado

Duración: 40 minutos

95$ / por persona

Optimizando el Cumplimiento (II)

1. Sistemas Automatizados de Control y Monitoreo – Requerimientos y Capacidades

Experto Encargado: Franco Rojas

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

2. Transformando Alertas de Operaciones Inusuales en Indicadores Comerciales

Experto Encargado: Franco Rojas

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

3. Técnicas Para Fortalecer las Investigaciones en Internet – Parte I

Experto Encargado: Gonzalo Vila

Nivel: básico

Duración: 50 minutos

95$ / por persona

Training Express para directores, altos ejecutivos y gerentes

Los cursos para directores y altos ejecutivos están diseñados especialmente para los líderes corporativos, por lo cual se abordan los temas de compliance desde una perspectiva gerencial, alejada de los tecnicismos característicos del sector. Para ver los detalles y el temario de cada curso, DESCARGA EL CATÁLOGO.

ALD y Gestión de Riesgos

1. Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso I)

Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista

Nivel: básico

Duración: 80 minutos

 

2. Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso II)

Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista

Nivel: básico

Duración: 60 minutos

 

3. Buenas Prácticas Para Superar Exitosamente una Auditoría o Inspección del Regulador Basada en Riesgos

Experto Encargado: Miguel Tenorio

Nivel: avanzado

Duración: 80 minutos

95$ / por persona

Gerencia Responsable y Líderes Digitales

1. Gobierno Corporativo, Ética y Cultura de Cumplimiento

Experto Encargado: Dpto. de Producción

Nivel: básico

Duración: 30 minutos

 

2. El Rol de los Líderes Corporativos en el Cumplimiento Anticorrupción

Experto Encargado: Dpto. de Producción

Nivel: básico

Duración: 60 minutos

 

3. LÍDERES DIGITALES – Retos y Buenas Prácticas Para Gerenciar la Transformación Tecnológica (en desarrollo, disponible pronto)

Experto Encargado: Dpto. de Producción

Nivel: básico

Duración: 60 minutos

95$ / por persona

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