Paquetes disponibles
Antilavado Básico
1. Conceptos y Principios Básicos Asociados a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
Experto Encargado: Dpto. de Producción
Nivel: básico
Duración: 65 minutos
2. Comprendiendo la Importancia de un Adecuado Cumplimiento ALD/CFT**
Experto Encargado: Dpto. de Producción
Nivel: básico
Duración: 50 minutos
3. Estándares Internacionales Sobre la Lucha Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
Experto Encargado: Dpto. de Producción
Nivel: básico
Duración: 40 minutos
USD 150 / por persona
Debida Diligencia del Cliente
USD 150 / por persona
Anticorrupción y PEPs
USD 150 / por persona
Señales de Alerta y Metodologías (I)
USD 150 / por persona
Señales de Alerta y Metodologías (II)
1. Metodologías y Casos Reales en el Sector de Valores
Experto Encargado: Gonzalo Vila
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
2. Señales de Alerta y Metodologías de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Experto Encargado: Dpto. de Producción
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
3. Uso de Estructuras Jurídicas Offshore Para Lavar Activos y Evadir Impuestos
Experto Encargado: Franco Rojas
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
USD 150 / por persona
Cumplimiento y Gestión de Riesgos (I)
1. Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Experto Encargado: Ricardo Sabella
Nivel: avanzado
Duración: 80 minutos
2. Enfoque Basado en Riesgo – Fundamentos Para su Adecuada Implementación
Experto Encargado: Miguel Tenorio
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
3. Correlación de las Normas ISO 31000:2018 e ISO 16900 con Metodologías Para la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos
Experto Encargado: Franco Rojas
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
USD 150 / por persona
Cumplimiento y Gestión de Riesgos (II)
1. Identificación y Gestión de las Jurisdicciones de “Alto Riesgo”
Experto Encargado: Ricardo Sabella
Nivel: avanzado
Duración: 40 minutos
2. Metodología Para Analizar las Situaciones de Alto Riesgo – Elaboración de Casos de Uso
Experto Encargado: Ricardo Sabella
Nivel: avanzado
Duración: 55 minutos
3. Recomendaciones Asociadas a las Transferencias Internacionales Para Fortalecer los Procesos de Control
Experto Encargado: Claudia Álvarez
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
USD 150 / por persona
Cumplimiento y Gestión de Riesgos (III)
1. Asignación Dinámica del Nivel de Riesgo de los Clientes y su Efectividad en la Generación de Alertas
Experto Encargado: Claudia Álvarez
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
2. Buenas Prácticas Para Superar Exitosamente una Auditoría o Inspección del Regulador Basada en Riesgos
Experto Encargado: Miguel Tenorio
Nivel: avanzado
Duración: 80 minutos
3. Consejos Para la Adecuada Creación (o Revisión) de los Indicadores Clave de Riesgos
Experto Encargado: Claudia Álvarez
Nivel: avanzado
Duración: 50 minutos
USD 150 / por persona
Listas Negras y Sanciones Internacionales
1. Sanciones y Listas Negras – Fundamentos
Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista
Nivel: básico
Duración: 75 minutos
2. Buenas Prácticas Para un Efectivo Cumplimiento de las Sanciones
Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista
Nivel: avanzado
Duración: 110 minutos
3. Listas Internacionales Como Herramienta Clave Para la Debida Diligencia del Cliente (y las Contrapartes)
Experto Encargado: Gonzalo Vila
Nivel: avanzado
Duración: 35 minutos
USD 150 / por persona
Optimizando el Cumplimiento (I)
1. Política Conozca a su Empleado
Experto Encargado: Ricardo Sabella / Juan A. Baptista
Nivel: básico
Duración: 60 minutos
2. El Uso de la Comunicación Institucional Para Prevenir y Combatir los Crímenes Financieros
Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista
Nivel: básico
Duración: 45 minutos
3. Gestión de Procesos de Negocio (BPM) Orientada a Riesgos
Experto Encargado: Eduardo Yánez
Nivel: avanzado
Duración: 40 minutos
USD 150 / por persona
Optimizando el Cumplimiento (II)
1. Sistemas Automatizados de Control y Monitoreo – Requerimientos y Capacidades
Experto Encargado: Franco Rojas
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
2. Transformando Alertas de Operaciones Inusuales en Indicadores Comerciales
Experto Encargado: Franco Rojas
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
3. Técnicas Para Fortalecer las Investigaciones en Internet – Parte I
Experto Encargado: Gonzalo Vila
Nivel: básico
Duración: 50 minutos
USD 150 / por persona
Optimizando el Cumplimiento (IV)
1. Riesgo Reputacional: Claves para Calcularlo y Gestionarlo
Experto Encargado: José Alejandro Cuevas
Nivel: básico
Duración: 70 minutos
2. FATCA/CRS: Exigencias y Recomendaciones Para un Adecuado Cumplimiento Fiscal
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
3. Transformando Sistema de Monitoreo: Patrones Para la Definición de Alertas
Experto Encargado: Juan Carlos Medina
Nivel: avanzado
Duración: 75 minutos
USD 150 / por persona
Cumplimiento y Tecnología (I)
1. Criptoactivos – Qué son y Cómo Funcionan
Experto Encargado: Dpto. de Producción
Nivel: básico
Duración: 60 minutos
2. Desafíos y Vulnerabilidades Asociadas a los Métodos de Pagos Digitales
Experto Encargado: Ricardo Sabella
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
3. REGTECH – Presente y Futuro de la Inteligencia Artificial Aplicada al Cumplimiento
Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista
Nivel: básico
Duración: 70 minutos
USD150 / por persona
Cumplimiento y Tecnología (II)
1. eDDC: el Nuevo Modelo (Tecnológico) de Debida Diligencia del Cliente
Experto Encargado: Juan Carlos Medina / Ricardo Sabella
Nivel: avanzado
Duración: 75 minutos
2. Banca Digital y Fintech: Una Nueva Forma de Hacer Negocios (y Cumplimiento)
Experto Encargado: Guillermo García Orué
Nivel: básico
Duración: 100 minutos
3. Tokens No Fungibles: Cómo Pueden Ser Usados para los Delitos Financieros
Experto Encargado: Pablo Zanneta / Juan A. Baptista
Nivel: básico
Duración: 108 minutos
USD 150 / por persona
Cumplimiento y Tecnología (III)
1. Técnicas Para Fortalecer las Investigaciones en Internet
Experto Encargado: Gonzalo Vila
Nivel: básico
Duración: 75 minutos
2. Técnicas Para Fortalecer las Investigaciones en Redes Sociales
Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista
Nivel: avanzado
Duración: 60 minutos
3. La Utilización de Medios Noticiosos Para la Investigación y el Monitoreo de Clientes
Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista
Nivel: básico
Duración: 70 minutos
USD 150 / por persona
Training Express para
directores, altos ejecutivos y gerentes
Los cursos para directores y altos ejecutivos están diseñados especialmente para los líderes corporativos, por lo cual se abordan los temas de compliance desde una perspectiva gerencial, alejada de los tecnicismos característicos del sector. Para ver los detalles y el temario de cada curso.
ALD y Gestión de Riesgos
1. Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso I)
Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista
Nivel: básico
Duración: 80 minutos
2. Capacitación Antilavado Para Directores y Gerentes (Curso II)
Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista
Nivel: básico
Duración: 60 minutos
3. Buenas Prácticas Para Superar Exitosamente una Auditoría o Inspección del Regulador Basada en Riesgos
Experto Encargado: Miguel Tenorio
Nivel: avanzado
Duración: 80 minutos
USD 150 / por persona
Gerencia Responsable y Líderes Digitales
1. Gobierno Corporativo, Ética y Cultura de Cumplimiento
Experto Encargado: Dpto. de Producción
Nivel: básico
Duración: 30 minutos
2. El Rol de los Líderes Corporativos en el Cumplimiento Anticorrupción
Experto Encargado: Dpto. de Producción
Nivel: básico
Duración: 60 minutos
3. LÍDERES DIGITALES – Retos y Buenas Prácticas Para Gerenciar la Transformación Tecnológica (en desarrollo, disponible pronto)
Experto Encargado: Dpto. de Producción
Nivel: básico
Duración: 60 minutos
USD 150 / por persona