Este curso está diseñado con un enfoque gerencial, en el que se destacan las obligaciones de la Junta Directiva desde el punto de vista operativo y comercial, dejando a un lado los tecnicismos típicos del cumplimiento y mostrando los desafíos, las responsabilidades y las consecuencias de las exigencias establecidas sobre los líderes de las empresas. Más allá de complicados análisis metodológicos y de exhaustivas revisiones legales, este material hace un análisis conciso sobre los riesgos que enfrentan las empresas cuando no cuentan con una alta gerencia que respalda el cumplimiento.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- ¿Por qué debemos tener una adecuada estructura de cumplimiento?
- Impacto de los riesgos asociados al lavado de activos:
- Operativo.
- Contagio.
- Legal.
- Riesgo Reputacional – Daños no cuantitativos.
- Desarrollo de una cultura de cumplimiento antilavado como valor corporativo.
- Cumplimiento ALD: ¿gasto o inversión?
- Funciones y responsabilidades ALD de la Junta Directiva.
- Responsabilidad institucional (administrativa) e individual (penal).
- Revisión de casos reales relacionados a directores / gerentes.
- Recomendaciones para los directores / gerentes.