El advenimiento de nuevas tecnologías presenta enormes oportunidades para el fortalecimiento de la debida diligencia de los clientes, pero es necesario implementar ajustes estructurales para mutar de controles tradicionales presenciales a los procedimientos digitalizados basados en la tecnología de vanguardia. En este curso los expertos revisan los aspectos fundamentales del nuevo modelo conocido como eDDC, profundizando en los novedosos conceptos de identidad digital, onboarding remoto, tecnología multibiométricos y otros recursos al servicio de las áreas de cumplimiento y gestión de riesgos.
En este curso se abordan los siguientes temas:
- Nuevo Modelo de Debida Diligencia del Cliente.
- Nuevas Estrategias No Presenciales Para la DDC.
- Nuevas Estrategias:
- Uso de Fuentes Abiertas Para la DDC.
- Uso de Big Data.
- Migración a Estrategias Cuantitativas.
- Fases Para el Análisis de Datos.
- Principales Algoritmos de Minería de Datos.
- Identidad Digital: ¿Es Posible en LATAM?
- ¿Qué Conocemos del Cliente?
- Identidad Digital.
- Bienvenido a una Nueva Realidad.
- Onboarding Digital de Clientes.
- Funcionalidades: Captura Multibiométrica.
- Proceso y modalidades de Onboarding.
- Identidad y Firmas Digitales.
- Documentos de Identificación Electrónicos.