Completa la capacitación 2023 con las ofertas de Black Friday en los paquetes de 3 cursos elearning.

Cumple con los requerimientos de reguladores y auditores con nuestros cursos elaborados por prestigiosos expertos internacionales. Plus Comply ofrece un amplio catálogo sobre cumplimiento y prevención del lavado de dinero, gestión de riesgos, anticorrupción, criptoactivos, ética y gobierno corporativo, FATCA/CRS, etc. Para decargar el catálogo y ver los detalles de cada curso, PULSA AQUÍ.

Cada curso incluye examen y certificado individual. Puedes acceder 24/7 desde cualquier dispositivo.

Paquetes Disponibles

Paquete 1 - Antilavado Básico
1. Conceptos y Principios Básicos Asociados a la Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo

Experto Encargado: Dpto. de Producción

Nivel: básico

Duración: 65 minutos

 

2. Comprendiendo la Importancia de un Adecuado Cumplimiento ALD/CFT**

Experto Encargado: Dpto. de Producción

Nivel: básico

Duración: 50 minutos

 

3. Debida Diligencia del Cliente – Fundamentos

Experto Encargado: Ricardo Sabella

Nivel: básico

Duración: 40 minutos

 

1 cupo USD 250 / USD 150 COMPRAR
5 cupos USD 750 / USD 450 COMPRAR
10 cupos USD 1.300 / USD 650 COMPRAR

 

NOTA: si deseas pagar con transferencia o criptoactivos, escribe a [email protected].

Paquete 2 - Cumplimiento y Gestión de Riesgos (I)
1. Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Experto Encargado: Ricardo Sabella

Nivel: avanzado

Duración: 80 minutos

 

2. Enfoque Basado en Riesgo – Fundamentos Para su Adecuada Implementación

Experto Encargado: Miguel Tenorio

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

3. Correlación de las Normas ISO 31000:2018 e ISO 16900 con Metodologías Para la Gestión del Riesgo de Lavado de Activos

Experto Encargado: Franco Rojas

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

1 cupo USD 250 / USD 150 COMPRAR
5 cupos USD 750 / USD 450 COMPRAR
10 cupos USD 1.300 / USD 650 COMPRAR

 

NOTA: si deseas pagar con transferencia o criptoactivos, escribe a [email protected].

Paquete 3 - Cumplimiento y Gestión de Riesgos (II)
1. Riesgo Reputacional: Claves para Calcularlo y Gestionarlo

Experto Encargado: José Alejandro Cuevas

Nivel: básico

Duración: 70 minutos

 

2. FATCA/CRS: Exigencias y Recomendaciones Para un Adecuado Cumplimiento Fiscal

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

3. Sistema de Monitoreo: Patrones Para la Definición de Alertas

Experto Encargado: Juan Carlos Medina

Nivel: avanzado

Duración: 75 minutos

 

1 cupo USD 250 / USD 150 COMPRAR
5 cupos USD 750 / USD 450 COMPRAR
10 cupos USD 1.300 / USD 650 COMPRAR

 

NOTA: si deseas pagar con transferencia o criptoactivos, escribe a [email protected].

Paquete 4 - Listas Negras y Sanciones Internacionales
1. Sanciones y Listas Negras – Fundamentos

Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista

Nivel: básico

Duración: 75 minutos

 

2. Buenas Prácticas Para un Efectivo Cumplimiento de las Sanciones

Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista

Nivel: avanzado

Duración: 110 minutos

 

3. Casos de Estudio: Errores, Aciertos y Lecciones en el Cumplimiento de las Sanciones

Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista

Nivel: avanzado

Duración: 90 minutos

 

1 cupo USD 250 / USD 150 COMPRAR
5 cupos USD 750 / USD 450 COMPRAR
10 cupos USD 1.300 / USD 650 COMPRAR

 

NOTA: si deseas pagar con transferencia o criptoactivos, escribe a [email protected].

Paquete 5 - Cumplimiento y Tecnología (I)
1. Técnicas Para Fortalecer las Investigaciones en Internet

Experto Encargado: Gonzalo Vila

Nivel: básico

Duración: 75 minutos

 

2. Técnicas Para Fortalecer las Investigaciones en Redes Sociales

Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

3. La Utilización de Medios Noticiosos Para la Investigación y el Monitoreo de Clientes

Experto Encargado: Juan Alejandro Baptista

Nivel: básico

Duración: 70 minutos

 

1 cupo USD 250 / USD 150 COMPRAR
5 cupos USD 750 / USD 450 COMPRAR
10 cupos USD 1.300 / USD 650 COMPRAR

 

NOTA: si deseas pagar con transferencia o criptoactivos, escribe a [email protected].

Paquete 6 - Cumplimiento y Tecnología (II)
1. eDDC: el Nuevo Modelo (Tecnológico) de Debida Diligencia del Cliente

Experto Encargado: Juan Carlos Medina / Ricardo Sabella

Nivel: avanzado

Duración: 75 minutos

 

2. Debida Diligencia de Clientes (de Alto Riesgo) y Pasos Para Conocer al Beneficiario Final

Experto Encargado: Gonzalo Vila

Nivel: Avanzado

Duración: 90 minutos

 

3. Debida Diligencia de Terceros – Fundamentos

Experto Encargado: Juan Carlos Medina

Nivel: básico

Duración: 50 minutos

 

1 cupo USD 250 / USD 150 COMPRAR
5 cupos USD 750 / USD 450 COMPRAR
10 cupos USD 1.300 / USD 650 COMPRAR

 

NOTA: si deseas pagar con transferencia o criptoactivos, escribe a [email protected].

Paquete 7 - Optimizando el Cumplimiento
1. Sistemas Automatizados de Control y Monitoreo – Requerimientos y Capacidades

Experto Encargado: Franco Rojas

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

2. Transformando Alertas de Operaciones Inusuales en Indicadores Comerciales

Experto Encargado: Franco Rojas

Nivel: avanzado

Duración: 60 minutos

 

3. Auditoría Forense Para Prevenir el Lavado de Dinero 

Experto Encargado: Juan Carlos Medina

Nivel: Avanzado

Duración: 50 minutos

 

1 cupo USD 250 / USD 150 COMPRAR
5 cupos USD 750 / USD 450 COMPRAR
10 cupos USD 1.300 / USD 650 COMPRAR

 

NOTA: si deseas pagar con transferencia o criptoactivos, escribe a [email protected].

Paquete Personalizado

Selecciona 3 cursos de nuestro catálogo y arma la capacitación en base a tu preferencia.

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1 cupo USD 250 / USD 200 COMPRAR
5 cupos USD 750 / USD 600 COMPRAR
10 cupos USD 1.300 / USD 800 COMPRAR

 

NOTA: si deseas pagar con transferencia o criptoactivos, escribe a [email protected].

Notas y Condiciones

  • Los participantes deben ser de la misma empresa.
  • Los cursos deben ser completados en un plazo de 90 días.
  • En caso de los paquetes que incluyen múltiples usuarios, los datos de las personas deberán ser enviados en la Planilla de Registro de Usuarios que podrá descargar al realizar el pago.
  • Si desea pagar con transferencia bancaria o con criptoactivos, escriba a [email protected] para recibir las instrucciones.