Unidades ALD (UIFs)
África
-Egipto – Egyptian Money Laundering Combating Unit (EMLCU)
-Malaui – Financial Intelligence Unit (FIU-Malawi)
-Mauricio – Financial Intelligence Unit (FIU)
–Nigeria – Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU)
–Senegal – Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières
–Sur África – Financial Intelligence Centre (FIC)
América Central y el Caribe
-Anguila – Money Laundering Reporting Authority
–Antigua, W.I. – Office of National Drug and Money Laundering Control Policy
–Antillas Holandesas – Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
–Aruba – Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
–Bahamas – Financial Intelligence Unit
–Barbados – Financial Intelligence Unit
–Belice– Financial Intelligence Unit
–Bermuda – Financial Intelligence Agency
–Costa Rica – Unidad de Análisis Financiero (UAF) / Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)
–Dominica – Financial Intelligence Unit
–El Salvador – Unidad de Investigación Financiera
–Granada – Financial Intelligence Unit
–Guatemala – Intendencia de Verificación Especial (IVE)
–Honduras – Unidad de Informacion Financiera
–Islas Caimán – Financial Reporting Authority (CAYFIN)
–Islas Vírgenes Británicas – Financial Investigation Agency
–Panamá – Unidad de Analisis Financiero
–St. Kitts y Nevis – Financial Intelligence Unit
–St. Lucia – Financial Intelligence Agency –St. Vincent y las Granadinas – Financial Intelligence Unit
–Turquía e Islas Caicos – Royal Turks and Caicos Islands Police Force Financial Crime Unit
América del Norte
–Canadá – Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)
–Estados Unidos – Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)
–México – Unidad de Inteligencia Financiera
América del Sur
–Argentina – Unidad de Información Financiera
-Bolivia – Unidad de Investigaciones Financieras
–Brasil – Conselho de Controle de Atividades Financeira
–Chile – Unidad de Análisis Financiero
–Colombia – Unidad de Informacion y Analisis Financiero
-Ecuador – Unidad de Inteligencia Financiera
–Granada– Financial Intelligence Unit
–Paraguay – Unidad de Análisis Financiero (UAF-SEPRELAD)
–Perú – Unidad de Inteligencia Financiera del Peru (UIF)
-Uruguay – Unidad de Información y Análisis Financiero
–Venezuela – Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF)
Asia
-Arabia Saudita – Wehdat Altahariyat Al Maliyah / Saudi Arabia Financial Investigation Unit (SAFIU)
-Bahréin – Anti-Money Laundering Unit (AMLU)
-Emiratos Árabes Unidos – Anti Money Laundering and Suspicious Cases Unit
-Hong Kong – Joint Financial Intelligence Unit (JFIU)
–India – Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND)
–Indonesia – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
–Japón – Japan Financial Intelligence Center (JAFIC)
–Kirguistán – Кыргыз Республикасынын финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы (ФЧМК)
-Líbano – Special Investigation Commission (SIC)
-Macao – Gabinete de Informação Financeira (GIF)
-Malasia – Unit Perisikan Kewangan, Bank Negara Malaysia (UPWBNM)
-Mongolia – Санхүүгийн мэдээллийн алба (FIU-Mongolia)
-Filipinas – Anti Money Laundering Council (AMLC)
-Qatar – Qatar Financial Information Unit (QFIU)
-Korea – Korea Financial Intelligence Unit
–Singapur – Suspicious Transaction Reporting Office (STRO)
-Sri Lanka – uQ,H nqoaê tallh / Financial Intelligence Unit
-Siria – Combating Money Laundering and Terrorism Financing Commission (CMLC)
-Taiwán – Anti-Money Laundering Division (AMLD)
-Tailandia – Anti-Money Laundering Office (AMLO)
Europa
–Albania – Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit ter Pastrimit te Parave (DPPPP)
–Alemania – Zentralstelle für Verdachtsanzeigen – Unidad de Inteligencia Fianciera
–Andorra – Unitat de Prevenció del Blanqueig
–Armenia – Financial Monitoring Center (FMC)
–Austria – Bundeskriminalamt (A-FIU)
-Bielorrusia – Departament Finansovogo Monitoringa Komiteta Gosudarstvenogo Kontrolya Respubliki Belarus
–Bosnia & Herzegovina – Financijsko Obavjestajni Odjel (FOO)
–Bulgaria – Financial Intelligence Directorate of National Security Agency (FID)
–Croatia – Anti-Money Laundering Office (AMLO)
–Chipre – Unit for Combating Money Laundering (MOKAS)
–República Checa – Financní analytický útvar (FAU – CR)
–Dinamarca – State Prosecutor for Serious Economic Crime / Money Laundering Secretariat
-Eslovaquia – Spravodajská jednotka finacnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite (SJFP UBPOK)
-Eslovenia – Urad RS za Preprecevanje Pranja Denarja Ministrstvo za Finance / Oficina para la Prevención del Lavado de Dinero
–Estonia – Rahapesu Andmeburo / Buró de Información Antilavado
–Finlandia – RAP Keskusrikospoliisi / Rahanpesun selvittelykeskus National Bureau of Investigation
–Francia – Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
–Georgia – Saqartvelos Finansuri Monitoringis Samsaxuri / Servicio de Monitoreo Financiero de Georgia
-Gibraltar – Gibraltar Co-ordinating Centre for Criminal Intelligence and Drugs /Unidad de Inteligencia Financiera
–Grecia – Foreas Arthrou 7 N.2331/95 Hellenic / Comisión Antilavado y Contra el Financiamiento del Terrorismo
–Guernsey – Financial Intelligence Service (FIS) / Servicio de Inteligencia Financiera
-Holanda – Financial Intelligence Unit
–Hungría – Central Criminal Investigations Bureau of the Hungarian Customs & Finance Guard
–Islandia – Ríkislögreglustjórinn (RLS) / Unidad de Investigaciones y Enjuiciamiento de Crímenes Económicos
-Irlanda – An Garda Síochána / Buró de Investigaciones de Fraude
-Isla de Man – Financial Crime Unit
-Israel – Israel Money Laundering Prohibition Authority (IMPA)
-Italia – Banca d’Italia — Unità di Informazione Finanziaria (UIF)
-Jersey – FCU-Jersey States of Jersey Police
-Letonia – Kontroles dienests, Noziedîgi iegûto lîdzeklu legalizâcijas novçrsanas dienests (KD)
–Liechtenstein – Einheit für Finanzinformationen (EFFI)
-Lituania – Finansiniu Nusikaltimu Tyrimo Tarnyba Prie Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalu
-Luxemburgo – Cellule de Renseignement Financier
-Macedonia – Ministerstvo za Finansii-Direkcija za Sprecuvanje na Perenje Pari
-Malta – Financial Intelligence Analysis Unit
-Maldovia – Office for Prevention and Control of Money Laundering
-Mónaco – Service for Information and Monitoring of Financial Networks
-Montenegro – Administration for the Prevention of Money Laundering
-Noruega – ØKOKRIM / EFE – Enheten for finansiell etteretning
-Polonia – Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) / Inspección Nac. de Información Financiera
-Portugal – Unidade de Informação Financeira (UIF)
-Reino Unido – Serious Organised Crime Agency (SOCA)
-Rumanía – Oficiul Nacional de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB)
-Rusia – Federal Service for Financial Monitoring
-San Marino – Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) / Agencia de Inteligencia Financiera
-Serbia – Administration for the Preventing of Money Laundering
-Suecia – Finanspolisen Rikskriminalpolisen (FIPO) / Servicio Nacional de Inteligencia Criminal – Unidad Finanicera
-Suiza – Meldestelle für Geldwäscherei
-Turquía – Mali Suçlari Arastirma Kurulu (MASAK) / Junta de Investigación de Crímenes Financieros
-Ucrania – State Committee for Financial Monitoring
Oceanía
-Australia – Australian Transaction Report & Analysis Centre (AUSTRAC)
-Islas Cook – Cook Islands Financial Intelligence Unit (CIFIU)
-Islas Fiji – Financial Intelligence Unit, Reserve Bank of Fiji
-Islas Marshall – Domestic Financial Intelligence Unit (DFIU)
-Nueva Zelanda – NZ Police Financial Intelligence Unit
-Niue – Niue Financial Intelligence Unit
–Vanuatu – Financial Intelligence Unit