Organismos Internacionales
ORGANISMOS INTERNACIONALES ALD/CFT
OTROS ORGANISMOS
–Anti-Corrupción en las Américas (AAA) – Proyecto Responsabilidad
–Asociación de Economía de América Latina y el Caribe (LACEA)
–Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
–Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros
–Banco de Pagos Internacionales
–Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo
–Banco Interamericano de Desarrollo
–Banco Mundial: Biblioteca Anti-corrupción y Gobernabilidad
–Comité Interamericano contra el Terrorismo
–Cooperación Económica de Asia Pacífico
–Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban)
–Fondo Monetario Internacional
–Forum de Estabilidad Financiera
–International Organization of Securities Commission (IOSCO)
-Oficina Contra las Drogas de la Organización de las Naciones Unidas (UNODC por sus siglas en inglés)
–Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF – Comisión Europea)
–Organización de las Naciones Unidas (ONU)
–Centro para la Prevención del Crimen Internacional (ONU)
–Organización de Estados Americanos (OEA)
–Organización Mundial de Aduanas
ORGANISMOS Y AGENCIAS DE ESTADOS UNIDOS
–Agencia Central de Inteligencia (CIA)
–Agencia de Inmigración y Aduanas (USCIS – ICE)
–Agencia Federal Antidrogas (DEA)
–Buró Federal de Investigaciones (FBI)
–Comisión de Bancos del Senado
–Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes
–Comisión Judicial de la Cámara de Representantes
–Congreso de Estados Unidos (biblioteca)
–Corporación Federal de Seguro de Depósito (FDIC)
–Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
–Oficina del Interventor de la Moneda (OCC)
–Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO)
–Oficina de Supervisión del Ahorro